№ 81498992, 24.04.2019, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа №487/2133/19

Провадження №1-кс/487/3384/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання –Єлишевій А.В., розглянувши клопотання Прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вавринчук Євгена Сергійовича, про арешт майна по кримінальному провадженню № 42019000000000463 від 01.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2019 року Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Вавринчук Євген Сергійовича, в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42019000000000463, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в ході огляду контейнеру № CMAU1099021 на території ТОВ «Бруклін-Київ Порт», за адресою: м.Одеса, Митна площа, а саме: дерев’яне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 20 шт.; дерев’яне крісло-гойдалка коричневого кольору із елементами плетіння нитками чорного кольору, загальною кількістю 8 шт.; дерев’яна софа сірого кольору із елементами плетіння нитками синього кольору, загальною кількістю 1 шт.; велике дерев’яне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору та подушками сірого кольору, загальною кількістю 4 шт.; дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 80х80х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.; круглий дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 120х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.; дерев’яне барне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками бежевого кольору, загальною кількістю 4 шт.; дерев’яний пуф сірого кольору із елементами плетіння нитками сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.;дерев’яний барний стіл сірого кольору із елементами плетіння нитками бежевого кольору, загальною кількістю 2 шт.; дерев’яний кавовий стіл сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.; дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 160х80х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 1 шт.

Підставою для внесення клопотання є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000463 від 01.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367 ч. 3 ст. 212КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що протягом 2018-2019 років та по теперішній час група осіб, здійснюючи контроль над посадовими особами ряду підконтрольних фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб Одеської митниці ДФС здійснюють митне оформлення на території Одеської митниці ДФС з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаної з імпортом товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) та шляхом використання підконтрольних підприємств-нерезидентів значно занижують митну вартість при митному оформленні імпортованих через митні пости Одеської митниці ДФС товарів, що призводить до значного зменшення митних платежів і зборів.

Упродовж вказаного періоду, організатори «конвертаційного центу», використовуючи реквізити підконтрольного підприємства-нерезидента «PT.SEJATI INTERLOG SUNSET ROAD JL BEJI AYU NO1 SEMINYAK, KUTA, BALI» та інших, імпортували на територію України ТМЦ, які містяться у контейнері CMAU 1099021.

Встановлено, що вказаний контейнер із вантажем надійшов до пункту пропуску «Одеський морський торгівельний порт» 18.07.2018 на судні «COSCO SHIPPING SEINE».

Згідно із статтею 204 Митного кодексу України строк зберігання товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, становить 90 календарних днів. Відповідно до ч. 3 статті 204 Митного кодексу України заява на продовження строку зберігання під митним контролем не надходила.

На теперішній час, контейнер CMAU 1099021 не був вивезений з території пункту пропуску «Одеський морський торгівельний порт» та знаходиться на території ТОВ «Бруклін-Київ Порт».

За наявною інформацією встановлено, що невстановлені особи за сприяння митних органів у подальшому планують заволодіти наявним у контейнері вантажем, шляхом його вивантаження із контейнера та заміною вказаного вантажу іншими ТМЦ, загальна вартість яких значно менша аніж вартість ТМЦ виявлених в ході огляду вказаного контейнера, що в свою чергу призведе до ненадходження обов’язкових митних платежів та зборів.

Вказані обставини підтверджуються рапортом Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Миколаївській області від 15.04.2019, протоколом допиту свідка від 15.04.2019 та іншими документами.

22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва № 487/3171/19 від 17.04.2019 проведено огляд контейнеру № CMAU1099021, який перебував на території ТОВ «Бруклін-Київ Порт» в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

В ході огляду зазначеного контейнеру виявлено та вилучено:

-дерев’яне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 20 шт.;

-дерев’яне крісло-гойдалка коричневого кольору із елементами плетіння нитками чорного кольору, загальною кількістю 8 шт.;

-дерев’яна софа сірого кольору із елементами плетіння нитками синього кольору, загальною кількістю 1 шт.;

-велике дерев’яне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору та подушками сірого кольору, загальною кількістю 4 шт.;

-дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 80х80х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.;

-круглий дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 120х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.;

-дерев’яне барне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками бежевого кольору, загальною кількістю 4 шт.;

-дерев’яний пуф сірого кольору із елементами плетіння нитками сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.;

-дерев’яний барний стіл сірого кольору із елементами плетіння нитками бежевого кольору, загальною кількістю 2 шт.;

-дерев’яний кавовий стіл сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.;

-дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 160х80х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 1 шт.

Вищевказані речі визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вавринчук Євгена Сергійовича - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду контейнеру № CMAU1099021 на території ТОВ «Бруклін-Київ Порт», за адресою: м.Одеса, Митна площа, 1, а саме: дерев’яне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 20 шт.; дерев’яне крісло-гойдалка коричневого кольору із елементами плетіння нитками чорного кольору, загальною кількістю 8 шт.; дерев’яна софа сірого кольору із елементами плетіння нитками синього кольору, загальною кількістю 1 шт.; велике дерев’яне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору та подушками сірого кольору, загальною кількістю 4 шт.; дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 80х80х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.; круглий дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 120х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.; дерев’яне барне крісло сірого кольору із елементами плетіння нитками бежевого кольору, загальною кількістю 4 шт.; дерев’яний пуф сірого кольору із елементами плетіння нитками сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.;дерев’яний барний стіл сірого кольору із елементами плетіння нитками бежевого кольору, загальною кількістю 2 шт.; дерев’яний кавовий стіл сірого кольору із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 2 шт.; дерев’яний стіл сірого кольору, розміром 160х80х77 см. із елементами плетіння нитками синьо-сірого кольору, загальною кількістю 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя С.В.Щербина