Court ruling № 81495576, 04.04.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/13802/19

Провадження № 1-кс/761/9809/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Тунія В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100090008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Туній Віталій Григорович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчуком О.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вірма-Електросвіт» код ЄДРПОУ 35911101, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Заболотного, 15

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090008657, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію під торговою маркою Hastel Cable, Dortmund Cable, яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки, та приховування достовірних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що на виробничих потужностях ТОВ «Дортмунд кабель» та ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг» виготовляється кабельно-провідникова продукція з маркуванням NHXH FE 180/E30, NHXH FE 180/E90, JE-H(St)H…Bd FE 180/E30, JE-H(St)H…Bd FE 180/E90 «Hastel Cablо», (N)HXH FE 180/E30, (N)HXH FE 180/E90, JE-H(St)H…Bd FE 180/E30, JE-H(St)H…Bd FE 180/E90 «Dortmund Cable», яка, згідно норм ДБН України, застосовується на об'єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки, в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, повинна зберігати працездатність в умовах пожежі, забезпечуючи відсутність продуктів горіння, використовується в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об'єктах, де можливе знаходження великої кількості людей, а також на об'єктах використання атомної енергії, всередині гермо-зони і за межами, в системах АЕС.

Однак, в ході обшуку, проведеного 27.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді в приміщеннях за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель», виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з логотипом Dortmund Cable, яка, згідно протоколів контрольних випробувань, проведених за дорученням ТОВ «ТЕСТ», не здатна до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму (згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007).

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ № 124/8 від 02.06.2017 характеристики наданих для проведення експертного дослідження кабелів Dormund Cable NHXHFE180E30 2х1,5; NHXHFE180E30 3х1,5, NHXHFE180E90 5х4 не відповідають маркуванню, що наявне на їх поверхні та за сукупністю фактичних своїх показників, відповідно до вимог п. 4.7 ДСТУ 4809:2007 (16), не можуть бути класифікованими як здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного теплового режиму пожежі протягом нормованого часу, що унеможливлює використання в установках, зонах та приміщеннях де за вимогами необхідно застосування вогнестійкої кабельно-провідникової продукції відповідних номенклатур.

Встановлено, що вищезазначена продукція протягом 2015-2016 років реалізовувалась на ринок через ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ «Дортмунд кабель», ТОВ «Холдінг «КДТ», ТОВ «Валькірія» та інших посередників, зокрема, придбана підприємствами, які мають ліцензію на виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності систем пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, для подальшого використання при виконанні монтажно - будівельних робіт на об'єктах житлово-комунальної сфери, в медичних, дитячих навчально-виховних закладах, а саме: ТОВ «Український виробничо-будівельний Альянс «Центр» (код ЄРДПОУ 34280208); ТОВ «НВФ «Пожтехгруп» (код ЄРДПОУ 34280208); ТОВ «НВФ «Пожтех» (код ЄРДПОУ 39854152); ТОВ «Охоронні системи майбутнього» код ЄРДПОУ 36797376); ТОВ «Пєрун» (код ЄРДПОУ 32706074); ТОВ «Пєрун» (код ЄРДПОУ 32706074); ТОВ «Пожежне спостерігання» (код ЄРДПОУ 37411009); ТОВ «Сфералайн ЛТД» (код ЄРДПОУ 39734946); ТОВ «ЕК-Основа» (код ЄРДПОУ 38924684); ТОВ «Істагруп» (код ЄРДПОУ 33541100); ТОВ «ВКФ Салд» (код ЄРДПОУ 37360757); ТОВ «Вірма-Електросвіт» (код ЄРДПОУ 35911101); ТОВ «Спецмонтаж-ССХ» (код ЄРДПОУ 34603762); ПАТ ХК «Київміськбуд» (код ЄРДПОУ 23527052); ТОВ «Вимпел-45» (код ЄРДПОУ 34710779); ТОВ «Спутнік-Крим» (код ЄРДПОУ 24089298); ТОВ «Науково-виробниче об'єднання Спутнік-Крим » (код ЄРДПОУ 24089298); ТОВ «Фаєрмен» (код ЄРДПОУ 37935391); ТОВ «Тіларм Сек'юриті» (код ЄРДПОУ 38750050); ТОВ «Тіларм сервіс» (код ЄРДПОУ 36059064); ТОВ «Дозор Сервіс» (код ЄРДПОУ 33442495); ТОВ «Дозор 2» (код ЄРДПОУ 35322018); ТОВ «Техносистем» (код ЄРДПОУ 30726586).

При цьому, посадовими особами ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ «Дортмунд кабель», ТОВ «Холдінг «КДТ», ТОВ «Валькірія» під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням неправдивої інформації щодо відповідності кабелю встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордону.

Водночас, згідно відповідей «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic", дозволів на використання та виготовлення продукції від їх імені резидентам України - ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг» не надавалось; згоди на використання документації з якості та відповідності кабельно-провідникової продукції, яка здійснюється ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг» не надавалось.

Крім того, за інформацією ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, відомості про реєстрацію ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» в митних органах відсутня.

Також, в подальшому в ході огляду приміщень за місцем здійснення монтажних робіт з використанням кабелів, виготовлених ТОВ «Дортмунд кабель» та ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», зокрема, в будівлі міського позашкільного навчального закладу «Міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «ВІКТОРІЯ» (м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93), в 1, 3, 5 під'їздах та у підземному паркінгу об'єкту нерухомого майна за адресою: м. Київ, Герцена Узвіз, 35, в 2, 4 під'їздах 10-ї секції та підземного паркінгу об'єкту нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 38-А та інших об'єктах виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію, яка, згідно протоколів контрольних випробувань кабелів, класифікуються, як нездатна до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

За таких обставин, службовими особами ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ «Дортмунд кабель», ТОВ «Холдінг «КДТ», ТОВ «Валькірія» здійснено заволодіння грошовими коштами покупців під виглядом реалізації кабельної-провідникової продукції з логотипами «HASTEL KABLO» або «Dortmund cable» з наданням відповідних сертифікатів якості та повідомленням завідомо неправдивих характеристик реалізованої та поставленої кабельної-провідникової продукції, яка в подальшому виявилась такої, що не відповідає її якісним характеристикам маркування, технічним можливостям та є небезпечною у разі її використанням за цільовим призначенням.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12016100090008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ «Вірма-Електросвіт» код ЄДРПОУ 35911101, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Заболотного, 15, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100090008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві Тунія В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100090008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл працівникам слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: старшому слідчому в ОВС майору поліції Мазурову Миколаю Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС майору поліції Крютченку Віталію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС майору поліції Баранюку Євгену Володимировичу, старшому слідчому в ОВС майору поліції Лисюку Максиму Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС майору поліції Князьській Анастасії Володимирівні, старшому слідчому в ОВС майору поліції Лютій Анастасії Дмитрівні, старшому слідчому в ОВС капітану поліції Омельченку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому підполковнику поліції Клименку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому підполковнику поліції Родіоновій Сніжані Сергіївні, старшому слідчому майору поліції Романенку Володимиру Анатолійовичу, старшому слідчому майору поліції Зеленскій Оксані Вікторівні, старшому слідчому капітану поліції Тунію Віталію Григоровичу, старшому слідчому капітану поліції Бондаренку Руслану Валерійовичу, старшому слідчому капітану поліції Сухану Павлу Васильовичу, старшому слідчому капітану поліції Середі Миколаю Віталійовичу, старшому слідчому капітану поліції Тришневській Олександрі Артурівні, слідчому підполковнику поліції Бузовері Євгену Юрійовичу, слідчому капітану поліції Валіневич Лесі Валеріївні, слідчому капітану поліції Павлик Інні Миколаївні, слідчому капітану поліції Ковтун Ірині Анатоліївні, слідчому старшому лейтенанту поліції Василевському Олександру Федоровичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Кваші Володимиру Олеговичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Голованчуку Руслану Анатолійовичу або прокурорам, які входять в групу прокурорів по кримінальному провадженню № 12016100090008657, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вірма-Електросвіт» код ЄДРПОУ 35911101, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Заболотного, 15, а саме до угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ «Кепітал девелопмент трейдінг», ТОВ «Дортмунд кабель», ТОВ «Холдінг «КДТ», ТОВ «Валькірія» - з одного боку та ТОВ «Вірма-Електросвіт» код ЄДРПОУ 35911101 з іншого боку, за період з 2013 року по 04.04.2019 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський