Court ruling № 81470962, 20.02.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/22624/18

УХВАЛА

20 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук В.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12015240010000987,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій областіДмитрук В.П. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Якушко Н.А., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Хмельницької обласної ради «Комунальники» (код ЄДРПОУ 03336387,м.Хмельницький, Львівське шосе, 10/1).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015240010000987 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014 року службові особи комунального підприємства Хмельницької обласної ради «Комунальники» (код ЄДРПОУ 03336387), здійснили незаконне систематичне привласнення бюджетних коштів, шляхом невиконання ремонтних робіт та проведення безтоварних операцій, чим спричинили державним інтересам матеріальних збитків у великих розмірах.

Так, 19.06.2014 року між директором Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ категорії (код ЄДРПОУ 22989218) ОСОБА_3 та т.в.о. директора комунального підприємства Хмельницької обласної ради «Комунальники»ОСОБА_4 укладено договір підряду №17 на проведення поточного ремонту по установленню водостоків їдальні у навчальному закладі, який знаходиться за адресою: с.Плужне Ізяславського району Хмельницької області, вул.Островського, 2, на загальну суму 41 024, 40 грн.

Також, встановлено, що 03.11.2014 року між Хмельницьким обласним МСЕ в особі головного лікаря ОСОБА_5 та КП «Комунальники» в особі заступника директора ОСОБА_6 укладено договір про виконання ремонтно-будівельних робіт нежитлової будівлі за адресою: м.Хмельницький, Львівське шосе, 10/1. Однак, службові особи КП «Комунальники» своїх зобов'язань не виконали та вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок службового заволодіння ними, що передувало легалізації відмиванню доходів, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів.

Згідно актів виконаних робіт на вказаних об'єктах виконані в повному обсязі. Однак, встановлено, що роботи на вказаних об'єктах не доведені до кінця, що підтверджується висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.Окрім того, згідно вилученої інформації по руху коштів по рахунках КП «Комунальники» та ФГ «Білогірський сокіл» встановлено, що більшість товарно-матеріальних цінностей, в тому числі і будівельні матеріали закуплялись КП «Комунальники» у ФГ «Білогірський сокіл», хоча останнє продажем таких не займалось.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до бухгалтерських, банківських та інших документів, що стосуються взаємовідносин КП ХОР «Комунальники» та ФГ «Білогірський сокіл» за 2014-2015 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів з КП ХОР «Комунальники».

Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий Дмитрук В.П.,необхідні для подальшого проведення судових експертиз та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій областіДмитрук Віті Петрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з Комунального підприємства Хмельницької обласної ради «Комунальники» (код ЄДРПОУ 03336387,м.Хмельницький, Львівське шосе, 10/1)- бухгалтерських, банківських та інших документів, що стосуються взаємовідносин КП ХОР «Комунальники» та ФГ «Білогірський сокіл» за 2014-2015 роки, а саме: договорів щодо придбання товарів, робіт та послуг, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналів реєстрації та видачі довіреностей, актів приймання-передачі, накладних, шляхових листів та інших документів, що мають відношення до поставки ТМЦ, документів, що підтверджують оплату товарів, робіт та послуг (реєстри фінансово-бюджетних зобов'язань, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків, касових книг, видаткових і прибуткових касових ордерів), меморіальні ордери, складські книги.

Уповноваженим особам Комунального підприємства Хмельницької обласної ради «Комунальники» (код ЄДРПОУ 03336387,м.Хмельницький, Львівське шосе, 10/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя