Court ruling № 81470921, 11.03.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/22176/18

УХВАЛА

11 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Ткаченко А.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010005811,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Ткаченко А.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шпотою Є.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (29000, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

Як зазначено в клопотанні, 14.06.2018 року, в період часу з 03:00 год. по 07:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у будинку АДРЕСА_1, таємно, шляхом вільного доступу, викрала паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та банківську картку "ПриватБанк", із якої в подальшому були зняті грошові кошти.

Дане кримінальне правопорушення 07.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010005811, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.357 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 викрав паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та картку банку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, яка належить потерпілому, з подальшою метою зняття з даної картки грошових коштів, після чого покинув місце вчинення злочину.

Крім цього, 13.06.2018 року близько 03:00 год. ОСОБА_4, перебуваючи у будинку за адресою АДРЕСА_1, таємно викравши у потерпілого ОСОБА_3 його мобільний телефон марки «Huawei Y3», моделі «CPO-UOO», ІМЕІ 1 - НОМЕР_3, ІМЕІ 2 - НОМЕР_4, S/N:НОМЕР_5, із сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_6, а також викравши банківську картку банку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, не будучи власником мобільного телефону та законним держателем банківської картки, з метою власного збагачення, прийняв рішення про подальше її використання та отримання незаконного доступу до управління послугами картки.

Зокрема, ОСОБА_4 самочинно, без дозволу власника - потерпілого ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів не будучи власником мобільного телефону та законним держателем банківської картки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, та не маючи права доступу до будь-яких операції, використовуючи мобільний телефон «Huawei Y3» моделі «CPO-UOO», ІМЕІ 1 - НОМЕР_3, ІМЕІ 2 - НОМЕР_4, S/N:НОМЕР_5 із сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_6, який є фінансовим номером клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», змінив пін-коду картки НОМЕР_2, в результаті чого, ОСОБА_4 на номер оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_6. Після цього ОСОБА_4, користуючись мобільним телефоном ОСОБА_3, отримав смс-повідомлення від ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому було зазначено новий пін-код банківської картки НОМЕР_2. В подальшому ОСОБА_4 використовуючи даний мобільний телефон «Huawei Y3» із вищевказаною сім-картою змінив пін-код до банківської картки НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк».Вказані дії призвели до витоку інформації, внаслідок чого, ОСОБА_4 протиправно отримав доступ до карткового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_3, та шляхом зняття коштів в банкоматах незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3, на загальну суму 4000 грн.

З метою встановлення точного механізму зміни пін-коду у зазначеній банківській картці виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», які відображають зміни пін-коду у картці банку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, що мали місце 13.06.2018 року, а також зміну банківського номеру із даної картки, яка належить потерпілому ОСОБА_3

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Ткаченко Анні Володимирівні, за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (29000, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- документів, що відображають зміни пін-коду у картці банку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, яка належить потерпілому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 у якій використовувався фінансовий номер: НОМЕР_6, які мали місце 13.06.2018 року;

- документів, що відображають зміни банківського номеру ПАТ КБ «ПриватБанк» із картки НОМЕР_2, яка належить потерпілому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (29000, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя