Court ruling № 81461920, 22.04.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/14828/19

Провадження № 1-кс/761/10502/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУНП в м. Києві Городскова М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000340 від 28.03.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 357 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в м. Києві Городсков М.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД РОСТОК» ЄРДПОУ 38183420, розташованого за адресою: 08130, Київська область, Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Соборна, буд.1«б» до оригіналу договорів поставки паливо-мастильних матеріалів та оригіналів усіх належних (супроводжуючих) до нього (них) бухгалтерських документів, на постачання паливо-мастильних матеріалів до ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, за період з 01.09.2017 по 30.03.2019 року.

Клопотання мотивано тим, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019100000000340 від 28.03.2019 року, за фактом скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період з 01.09.2017 по 30.01.2019, громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб з числа інших посадових осіб ТОВ, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили майно, а саме паливно-мастильні матеріали, що належать ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 14 890 542, 53 гривень.

Крім того було встановлено, що в період березня 2019 року, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, діючи навмисно за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими в ході слідства особами, маючи вільний доступ до документації ТОВ, знаходячись в приміщенні зазначеного підприємства, викрали документи, а саме - договори оренди земельних ділянок сільсько-господарського призначення укладені між ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426 та фізичними особами (пайщиками), що спричинило порушення роботи підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що паливо-мастильні матеріали які зловживаючи службовим становищем незаконно привласнила ОСОБА_2 (перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-Агросвіт») на підприємство ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, постачали наступні підприємства: ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» ЄРДПОУ 40637105, ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» ЄРДПОУ 33064160, ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» ЄРДПОУ 41093458, ТОВ «ТД РОСТОК» ЄРДПОУ 38183420, ТОВ «Золоті крила» ЄРДПОУ 39878168, та ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1.

Слідчий вказує, що на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду судових експертиз, а саме почеркознавчої, бухгалтерської то що, проведення яких не можливо без отримання оригіналів документів, а саме оригіналів договорів на постачання паливо-мастильних матеріалів та усіх належних (супроводжуючих) до них бухгалтерських документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явилась.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволеню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12019100000000340 від 28.03.2019 року, за фактом скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.

Відповідно до даних, які містяться у витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань в даному кримінальному провадженні, в період з 01.09.2017 року по 30.01.2019 року громадянка ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб з числа інших посадових осіб ТОВ, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили майно, а саме паливно-мастильні матеріали, що належать ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» ЄРДПОУ 40637105, ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» ЄРДПОУ 33064160, ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» ЄРДПОУ 41093458, ТОВ «ТД РОСТОК» ЄРДПОУ 38183420, ТОВ «Золоті крила» ЄРДПОУ 39878168, та ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, постачали паливно-мастильні матеріали ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Окрім того, враховуючи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів виключно у частині періоду з 01.09.2017 року по 30.01.2019 року.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУНП в м. Києві Городскову М.І. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ТД РОСТОК» ЄРДПОУ 38183420, розташованого за адресою: 08130, Київська область, Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Соборна, буд.1«б»: а саме до договорів поставки паливо-мастильних матеріалів та оригіналів усіх належних (супроводжуючих) до нього (них) бухгалтерських документів, на постачання паливо-мастильних матеріалів до ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, за період з 01.09.2017 по 30.01.2019 року.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Роз'яснити ТОВ «ТД РОСТОК» ЄРДПОУ 38183420, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак