Court ruling № 81461421, 25.04.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5624/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., за погодженням з прокурором Прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32019100000000121 від 11.02.2019 року за ознаками складу правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбати на своє ім'я ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815) без мети ведення фінансово-господарської діяльності. В подальшому зазначене товариство мало фінансово-господарські відносини з суб'єктами господарської діяльності, в тому числі з ТОВ «Дуац» (код37886004), ТОВ «Вікадо» (код 22890193).

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815) гр. ОСОБА_3, який повідомив, що зареєстрував ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815) за грошову винагороду, а до діяльності даного підприємства немає жодного відношення.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815) за 2017-2019 рік - 1 особа, на підприємстві відсутні будь-які засоби виробництва та надання послуг. Підприємство ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815) за адресою своєї реєстрації Київська обл., м. Боярка, вул. Молодіжна, б. 26, кВ.2/5 не знаходиться.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815) зареєстровано у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815).

Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815) є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засіданні слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 № 32019100000000121.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим було доведено обставини викладені в клопотанні. Необхідність надання тимчасового доступу саме до оригіналів витребовуваних документів була обґрунтована необхідністю проведення експертних досліджень. А відтак, враховуючи те, що документи, які перебувають у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Проте, вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з метою відшукування, зокрема, інших документів, що містять зразки почерку та підписів службових осіб, не підлягає задоволенню, у зв'язку з її не конретизованістю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Олександру Володимировичу, старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліну Юрію Юрійовичу та іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, ст. 218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код 39888815), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126, з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко