Court ruling № 81457821, 26.04.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/5482/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"26" квітня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено 26 квітня 2019 року о 13 год. 20 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, які містять зразки підписів та почерку його директора ОСОБА_2, ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД», код ЄДРПОУ 42377694, які містять в собі зразки почерку та підписів його директора ОСОБА_3, а саме: договорів з усіма додатками до них, завірених підписами його директора ксерокопій паспортів, реєстраційних документів, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 18.04.2019, з можливістю їх вилучення, а також можливість вилучення виписок про рух коштів за період часу з 01.08.2018 по 18.04.2019 із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ 42377694, № 26002455057750, в українській гривні, № 26002455057750, в євро, № 26002455057750, в доларах США, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2019 року.

Роз’яснити представнику АТ «ОТП БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.