Court ruling № 81419769, 25.04.2019, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/2480/17

Провадження № 1-кс/185/1279/19

У Х В А Л А

25 квітня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Таран Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12012040370000868 від 28.12.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий пояснила, що інформація з ДФС необхідна для розшуку ОСОБА_1

Прокурор підтримав клопотання.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

15.12.2009 до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області до слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області для організації досудового слідства направлено кримінальну справу № V DS 57/09, порушену прокуратурою Бельсько-Бялої ОСОБА_2, відносно громадянки України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

05 липня 2012 року на підставі копій матеріалів, отриманих від Прокуратури Польської ОСОБА_2, прокурором міста Павлограда Дніпропетровської області порушено кримінальну справу № 35122208 відносно громадянки України ОСОБА_1, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України, за фактом того, що остання в жовтні 2003 року, більш точна дата слідством не встановлена, придбала і зареєструвала на своє ім'я на території ОСОБА_2 в місті Люблін підприємство ТОВ «УКЕРСТАЛЬ» для фіктивного підприємництва, з метою приховування незаконної діяльності, що не відповідає заявленій статутної діяльності підприємства. В результаті чого за період часу з липня 2003 року по березень 2004 року, з використанням зазначеного підприємства між фірмами «Торгово-виробнича фірма ОСОБА_3 КЕЦОНЬ» і «ОСОБА_4 ОСОБА_5» було проведено ряд господарських операцій, кінцевим результатом яких була виплата готівкових грошей з рахунку фірми ОСОБА_3 у відділенні банку «ІНК ОСОБА_6» в Устронь в загальній сумі 15 000 євро.

Під час допиту ОСОБА_1 10 серпня 2006 року нею надані покази, згідно яких вона дійсно здійснювала реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», власноруч підписувала усі первинні документи, особисто подавала документи до Казначейської служби міста Любліна. Однак на час проведення реєстрації товариства ніяких протиправних ознак у своїх діях не вбачала, ніякої мети на прикриття незаконної діяльності не мала, щодо будь-яких заборон діяльності, визначеної у статуті їй відомі не були.

01 вересня 2012 року відповідно до статті 132 Кримінального процесуального кодексу України (в редакції 1960 року) винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченої ОСОБА_1 за частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Постановою слідчого від 16.10.2012 кримінальну справу № 35122208 зупинено у зв’язку з оголошенням обвинуваченої у розшук.

28 грудня 2012 року слідчим слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області відновлено досудове розслідування у вказаній кримінальній справі та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 12012040370000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України.

На теперішній час громадянка України ОСОБА_1 від органів досудового розслідування переховується, у зв’язку з чим її оголошено у розшук.

За останніми даними, що містяться у матеріалах кримінального провадження ОСОБА_1 переїхала на постійне місце проживання до Львівської області зі своїм співмешканцем ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України АМ 1462281 виданий 25.05.2001.

Виникла необхідність в отриманні відомостей щодо нарахування та отримання доходів ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянки України АЕ 180451, виданий Петропавлівським РВ УМВС України Дніпропетровської області від 29.03.1996 року, код ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України АМ № 462281 виданий 25.05.2001 Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській області та 09.01.2014 паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕХ № 957931, орган видачі 8089, ідентифікаційний код 22654222813), що перебувають у володінні Західно-Донбаського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

20.02.2019 за вих. № 51-2188 до Західно-Донбаського управління ГУ ДФС в Дніпропетровській області направлено запит щодо отримання інформації про доходи, отримані вищевказаними особами.

20.03.2019 отримано відповідь про те, що відповідно до п. 70.3.3 ст. 70 Податкового кодексу України сума нарахованих та/або отриманих доходів відноситься до інформаційної бази Державного реєстру та є конфіденційної інформацією.

Слідчий просить дозвіл на отримання відомостей про нарахування та отримання доходів (в паперовому або електронному вигляді) на ОСОБА_1 та ОСОБА_7 за період з 2003 рому по теперішній час .

Суду не доведено, що інформація про доходи з 2003 року може стати доказом місця перебування ОСОБА_1

Слідчому інформація потрібна для встановлення місця перебування ОСОБА_1, а саме на теперішній час.

Викладене приводить суд до висновку про те , що для встановлення місця перебування ОСОБА_1 потрібна інформація про останнє місце нарахування та виплати доходу.

В матеріалах кримінального провадження відсутні докази того, що ОСОБА_7 має статус особи, стосовно якої можна відкривати конфіденційну інформацію.

Суду не доведено, що на теперішній час ОСОБА_7 є співмешканцем ОСОБА_1 і надання дозволу про його конфіденційну інформацію може порушити його права.

Суду не доведено, що інформація про нарахування та отримання доходів дасть можливість розшукати ОСОБА_1

Суд приходить до висновку ,що для розшуку ОСОБА_1 потребується тільки інформація про місце нарахування та отримання доходу.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає частковому

задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, на тимчасовий доступ до відомостей про останнє місце нарахування та отримання доходів (в паперовому або електронному вигляді) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянки України АЕ 180451, виданий Петропавлівським РВ УМВС України Дніпропетровської області від 29.03.1996 року, код ІПН НОМЕР_1) .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. А. Гаврилов