№ 8141897, 02.03.2010, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

№ 4-558/10

П О С Т А Н О В А

Іменем України

02 березня 2010 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ретьман О.А., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Сміха В.В. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

старший слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Сміх В.В. звернувся до суду з поданням за погодженням з першим заступником прокурора м. Києва Молодиком В.В. про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщенні АБ „Банк регіонального розвитку” за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-А.

З подання вбачається, що Слідчим управлінням ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальна справа № 20-3748, порушена за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, підробки та використання підробленого документу на переказ грошових коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.200, ч.1 ст. 361 КК України.

Слідчий обґрунтовує подання тим, що досудовим слідством встановлено, що 17.08.2006 невстановлені особи знаходячись в приміщенні відділення № 6 ВАТ АБ КРД «Укргазбанк», що розміщене в м. Києві по вул. Борщагівській, 117/125, через робочу станцію користувача ОСОБА_3 несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи ВАТ АБ КРД «Укргазбанк», за допомогою якої ведеться електронний документообіг щодо використання та обслуговування поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, та містить електрону базу таких рахунків, де без відома керівництва ТОВ ВКФ «Передові технології» ЄДРПОУ 33344036, сформували підроблене платіжне доручення № 259 від 17.08.06 на переказ з поточного рахунку № 2600012078.980 який відкритий в ВАТ АБ КРД «Укргазбанк» ТОВ ВКФ «Передові технології» ЄДРПОУ 33344036 грошових коштів в розмірі 170000 грн. на поточний рахунок № 2650223266.980 який відкритий в ВАТ АБ КРД «Укргазбанк» ТОВ Компанія «Український Інвестиційно-будівельний альянс» ЄДРПОУ 34427787 з призначенням платежу, безповоротна фінансова допомога, згідно безномерного договору від 14.07.06. Після проведення операції щодо списання з поточного рахунку ТОВ ВКФ «Передові технології» ЄДРПОУ 33344036 грошових коштів в розмірі 170000 грн. на користь ТОВ Компанія «Український Інвестиційно-будівельний альянс» ЄДРПОУ 34427787, роздрукували підроблене платіжне доручення № 259 від 17.08.06, завірили його штампом № 74 відділення № 6 ВАТ АБ КРД «Укргазбанк» та підробили підпис провідного економіста відділення № 6 ВАТ АБ КРД «Укргазбанк» ОСОБА_3 Крім того, слідчий зазначив, що аналогічним шляхом, 17.07.06 несанкціоновано було списано з рахунку ТОВ ВКФ «Передові технології» ЄДРПОУ 33344036 на користь ТОВ Компанія «Український Інвестиційно-будівельний альянс» ЄДРПОУ 34427787 грошові кошти в розмірі 130000 грн., які в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ «Таврис», відповідно до умов попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.07.06. Також він вказав, що на даний час виникла необхідність перевірки всіх обставин проведення фінансових та господарських операцій між ТОВ «Таврис», ЄДРПОУ 32254019 та ТОВ Компанія «Український Інвестиційно-будівельний альянс», ЄДРПОУ 34427787, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, що відносяться до справи, вилучення документів, які є доказами в кримінальній справі, проведення судово-бухгалтерських і криміналістичних експертиз, перевірки показів свідків, наявності на рахунках коштів, а тому необхідно долучити до матеріалів кримінальної справи документи, які надавались та оформлялись для відкриття рахунків ТОВ «Таврис», ЄДРПОУ 32254019 та в ході подальшого користування ними, в тому числі виписки про рух коштів по рахункам за весь період діяльності. Допитаний ОСОБА_4, який на підставі довіреності виданої керівником ТОВ «Таврис» ОСОБА_5 діяв від імені ТОВ «Таврис», показав, що обставин укладання попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.07.06 не пригадує, яким чином використано грошові кошти, які надійшли від ТОВ Компанія «Український Інвестиційно-будівельний альянс», ЄДРПОУ 34427787, не може пояснити, всі документи фінансово-господарської діяльності втрачені, підприємство в 2006 році ліквідоване.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 14.10.2009 року старшим слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві Сміхом В.В. було порушено кримінальну справу № 20-3778 за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, підробки та використання підробленого документу на переказ грошових коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.200, ч.1 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

Так, відносно службових осіб ТОВ „Таврис” кримінальна справа не порушувалась.

Не наведено обгрунтування яке саме відношення до порушеної справи мають фінансові та господарські операції між ТОВ „Таврис” та ТОВ Компанія «Український Інвестиційно-будівельний альянс», оскільки дані питання на думку суду не стосуються порушеної кримінальної справи № 20-3778.

Керуючись ст. 178 КПК України, судя

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Сміха В.В. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю які знаходяться в приміщенні АБ „Банк регіонального розвитку” МФО 300540 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-А., відмовити.

Постанова може бути оскаржена прокурором на протязі трьох діб з моменту її винесення шляхом внесення апеляції до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя Ретьман О.А.