Court ruling № 81358849, 15.04.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/5563/19

Справа № 760/10072/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Дідус О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100090001014 від 31.01.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні АТ «Юнеск Банк» (ЄДРПОУ 20023569) по вул. Почайнинській, 38 у м. Києві, з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12019100090001014 від 31.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що документи ОСОБА_3, які мають значення у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ «Юнеск Банк» (ЄДРПОУ 20023569).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Юнеск Банк», мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотання та ЄРДР.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Дідус Олександру Степановичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Юнес Банк» (ЄДРПОУ 20023569) за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів про відкриття рахунку 2620.7.048878.001; документів за період з 01.12.2016 по 01.02.2017 про рух грошових коштів по рахунку 2620.7.048878.001 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказаним даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, ЄДРПОУ та номерів рахунків); документів про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота система віддаленого доступу типу «клієнт банк»; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking» за період з 01.12.2016 по 01.02.2017 із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксації осіб, яка здійснювали знаття грошових коштів за особовим рахунком 2620.7.048878.001 за період з 01.12.2016 по 01.02.2017; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку 2620.7.048878.001 за період з 01.12.2016 по 01.02.2017.

Строк дії ухвали до 15.05.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: