Court ruling № 81357697, 24.01.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/17286/18

Провадження по справі № 1-кс/752/956/19

У Х В А Л А

24.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018270000000062 від 21.03.2018 року клопотання внесене старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Кондауровим О.С., погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Кондаурова О.С., погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493) .

В обґрунтування заявлених вимог, старший слідчий Кондауров О.С. зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018270000000062 від 21.03.2018 за фактом заволодіння, шляхом обману в КПНЗ СДЮШОР з футболу «ЮНІСТЬ» грошовими коштами у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Кондауров О.С. просив розглянути його за відсутності представника ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий Кондауров О.С., який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №42018270000000062 від 21.03.2018 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42018270000000062 від 21.03.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що невстановлені особи заволоділи грошовим коштами у розмірі 5% від суми продажу ОСОБА_9. з футбольного клубу «Динамо» до футбольного клубу «Борусія Дортмунд», які згідно програми міжнародної організації FIFA з підтримки футбольних клубів повинні надійти обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з футболу «Юність» у м.Чернігові однак на зазначені цілі не надійшли.

Встановлено, що приблизно в період часу з серпня по грудень 2017 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом учинення шахрайства заволоділи грошовими коштами - платежем солідарності в сумі приблизно 286 472,60 євро, в зв'язку з міжнародним переходом футболіста ФК «Динамо» Київ» ОСОБА_9 до ФК «Боруссія» Дортмунд», згідно з Регламентом міжнародної федерації футболу FIFA зі статусу і трансферу гравців та паспорту футболіста, які ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ» (код 00305981) повинні були перерахувати на рахунок КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність» Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (код 14217832), однак вищезазначені кошти були перераховані на рахунок ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код 39776986), а в подальшому переведені в готівку, якими невстановлені особи розпорядились на власний розсуд.

За даними листа № 25 від 29.03.2018 КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність» з ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» ніяких фінансового-господарських взаємовідносин не проводило, грошових коштів від ТОВ «ФК «Динамо» Київ» у якості платежу солідарності не отримувало, однак на нараді КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність» було прийнято рішення про закупівлю форми марки «Nike» для тренерського штабу спортивної школи. Встановлено, що суб'єктом господарювання, який здійснюює господарську діяльність у фірмових магазинах «Nike» є ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493).

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідвання з метою підтвердження чи спростування факту легалізації перерахування коштів на поточний рахунок ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність», їх використання, подальший рух, а також з метою встановлення дати, часу і місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493).

Крім того, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають уволодінні ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Кондауровим О.С., погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493) з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кондаурову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код 39776986), ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_5, а також інформації в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням: найменування, кількості, номерів (артиклів) товару фірми «Nike», що перебував на балансі ТОВ «АРНО СПОРТ» (код 39967493), за період з 01.01.2018 по 28.02.2018 року.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк