Court ruling № 81326863, 15.04.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/14998/19

Провадження № 1-кс/761/10621/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП 4 Шевченківського УПГУНП в м. Києві Лібеги Р.М. про проведення експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019100100000857 від 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Лібега Р.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судової технічної експертизи документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019100100000857 від 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22 січня 2019 року в денний час, ОСОБА_2 перебуваючи у невстановленому слідством місці діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння квартирами АДРЕСА_1 шляхом обману, вступила у злочинну змову із ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншою невстановленою слідством особою, з цією метою вони розробили злочинний план, який полягав у підробленні офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, нотаріусом, і які надають права з метою їх використання та подальшого заволодіння правом власності на вказані квартири шляхом введення об'єктів нерухомості у статутний капітал товариства на підставі актів прийому-передачі нерухомого майна за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_2, маючи фіктивне підприємство ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801, 24 січня 2019 року призначила себе директором вказаного товариства з метою подальшої реалізації свого злочинного плану, отримала від ОСОБА_3 та невстановленої слідством особи відомості про власника квартир АДРЕСА_1.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_3 та іншою невстановленою слідством особою перебуваючи у невстановленому слідством місці та в невстановлений слідством час, 25 січня 2019 року достеменно знаючи, що вона не має будь якого відношення до квартир АДРЕСА_1 та не будучи знайомою із їх власником ОСОБА_4, шляхом внесення неправдивих відомостей, підроблення відтиску печатки приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5, підроблення підпису ОСОБА_4, підробила акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито зареєстровані в нотаріальному реєстрі за № 97,98 та № 95,96 відповідно до умов яких ОСОБА_4 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801, з метою їх подальшого використання при реєстрації права власності.

Крім цього, ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, із використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, підробивши документи, а саме акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровими № 97,98 та № 95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_4 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801.

29 січня 2019 року, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_3 та іншою невстановленою слідством особою, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння правом власності на об'єкти нерухомості приблизно о 10 год. 20 хв., разом із ОСОБА_3, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, для подальшого використання завідомо підроблених документів, для внесення ОСОБА_7, який виконував функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, відомостей про ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801, як власника квартир АДРЕСА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після чого, 29 січня 2019 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_2 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, не маючи жодного відношення до квартир, однак видаючи себе за їх власників, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, надала свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, картку платника податків, а також використала завідомо підроблені акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровими № 97,98 та №95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_4 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801 пред'явивши його приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, який виконував функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та подала заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за реєстраційними номерами - 32420157 та 32420114, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801, як про власника цих квартир.

Крім цього, ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану із використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, підробивши документи, а саме акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року, які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровими № 97,98 та №95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_4 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801. 29 січня 2019 року, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_3 та іншою невстановленою слідством особою, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння правом власності на об'єкти нерухомості приблизно о 10 год. 20 хв., разом із ОСОБА_3, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та приблизно о 10 годині 30 хвилин перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, не маючи жодного відношення до квартир, однак видаючи себе за їх власників, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, надала свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, картку платника податків, а також використала завідомо підроблені акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровими № 97,98 та №95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_4 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801 пред'явивши його приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, який виконував функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та подавши заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за реєстраційними номерами - 32420157 та 32420114, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801, як про власника цих квартир.

Розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, не маючи жодного відношення до квартир, однак видаючи себе за їх власників ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_3 та іншою невстановленою слідством особою отримала від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 7688 грн. для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, які внесла 29.01.2019 року о 10 год. 40 хв., двома платежами по 3 844 грн., як адміністративний збір на рахунок Казначейства України: 31414530026007 для здійснення реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_1 за ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ - 39809801, а ОСОБА_3 в цей час оплатив нотаріальні послуги, при цьому виконавши усі дії які вважали не обхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки при опрацюванні документів приватних нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, виявив ознаки їх підробки.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення 30.01.2019 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_3.

Крім того, 30.01.2019 року за вчинення вказаного кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_2.

30 січня 2019 року, під час проведення огляду місця події, за участю двох понятих у приміщенні офісу №12 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, за участю ОСОБА_7, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, було виявлено та вилучено наступне: 2 банківські квитанції із банку «Ощадбанк», 4 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші кожна, наказ №2/01/19 ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» на 1 аркуші, акт приймання-передачі частки у статутний капітал ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №87,88 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №95,96 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №97,98 на 1 аркуші, протокол загальних зборів ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №89,90 на 1 аркуші, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» на 1 аркуші, дві ксерокопії паспорту ОСОБА_2 на 1 аркуші кожна, виписка із бази даних про реєстрацію заяв та запитів на об'єкти: АДРЕСА_1 на 1 аркуші кожна.

В зв'язку з цим для проведення повного об'єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019100100000857 від 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення експертизи у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019100100000857 від 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити такі питання:

однією чи різними особами виконані підписи в графі «*Приватний нотаріус», у наступних документах, а саме: акт приймання-передачі частки у статутний капітал ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №87,88 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №95,96 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований в реєстрі №97,98 на 1 аркуші, протокол загальних зборів ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №89,90 на 1 аркуші? та експериментальних зразках на 6-ти аркушах.

Для дослідження направити: акт приймання-передачі частки у статутний капітал ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №87,88 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №95,96 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований в реєстрі №97,98 на 1 аркуші, протокол загальних зборів ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №89,90 на 1 аркуші.

Експериментальні зразки підпису Приватний нотаріус*ОСОБА_8* Київський міський нотаріальний округ*» на 6-ти аркушах.

Для ознайомлення при необхідності експертам надати матеріали кримінального провадження № 12019100100000857 від 30.01.2019 року.

Надати дозвіл на повне або часткове знищення об'єктів дослідження, якщо таке не суперечить методиці дослідження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак