Court ruling № 81294487, 19.04.2019, Kharkiv District Court of Kharkiv Oblast

Справа №635/8514/18

Провадження по справі 1-кс/635/1352/2019

УХВАЛА

19 квітня 2019 року суддя Харківського районного суду Харківської області Савченко Д.М., отримавши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.04.2019 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта – ТОВ «Серп-Метал», ЄРДПОУ 40214227, по рахунках №2600752843, №2600150937, №2605025214, № 26021113486, №26027113491, №26028113490, які відкриті у ПАТ «ПУМБ», м. Харків МФО 334851 за період з 29.08.2018 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Серп-Метал» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Серп-Метал»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Серп-Метал», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 29.08.2018 року по т/ч, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду ( номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків ( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Серп-Метал» по рахунках №2600752843, №2600150937, №2605025214, № 26021113486, №26027113491, №26028113490, які відкриті в ПАТ «ПУМБ», м. Харків МФО 334851 за період з 29.08.2018 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок та кінець кожної доби, референт кожного платіжного доручення (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 25.

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з'ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 163 КПК України , суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України, на 25 квітня 2019 року на 10 годину 00 хвилин.

Суд повідомляє ПАТ «ПУМБ», відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України про обов’язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя Д.М. Савченко