Court ruling № 81288089, 18.04.2019, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/1739/19

1-кс/405/1018/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 18 квітня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 17.07.2018 №32018120010000041, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк».

Слідчий в клопотанні стверджує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженні знаходяться у володінні вищезазначеної банківської установи та для досягнення мети проведення тимчасового доступу до речей та документів необхідно здійснити вилучення (виїмку) вказаних документів, у завірених печаткою банківської установи копіях, у Кропивницькому відділенні ПАТ «Актабанк», що за адресою: 25000, вул. Шевченка, 29/29, місто Кропивницький.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ «Актабанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 17.07.2018 №32018120010000041, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З матеріалів клопотання видно, що групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності створено ТОВ «Саторі-С» для здійснення фіктивного підприємництва та надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов’язань підприємства реального сектору економіки.

Разом з цим, наявний в матеріалах клопотання витяг з ЄРДР свідчить, що досудове слідства у кримінальному провадженні №32018120010000041 з приводу ТОВ «Рос Агро» (код ЄДРПОУ 31308597) не здійснюється.

У зв’язку з чим, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчим здійснюється збирання доказів у кримінальному провадженні відносно ТОВ «Рос Агро» (код ЄДРПОУ 31308597) до внесення його у ЄРДР, що згідно з ч. 3 ст. 214 КПК України – не допускається, тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий