Court ruling № 81270517, 18.04.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/3813/19

Провадження № 1-кп/522/1032/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Деруса А.В.,

при секретарі Брус Н.П.,

за участю прокурора Бідюка О.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Бідюка О.В. про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі закінченням строків давності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018150000000071 від 15.11.2018 року, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с. Винатори, Ніспоренського району, Молдова, громадянина України, з неповною середньою освітою, неодруженого, безробітного, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Бідюка О.В. про звільнення підозрюваного ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити.

Вислухавши думку всіх учасників, розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в даному кримінальному провадженні, а також матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачений - звільненню від кримінальної відповідальності за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 , у травні 2016 року не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду невстановленим слідством особам придбати фіктивне підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476).

Так, 05.07.2016 ОСОБА_1 , бажаючи одержати винагороду за пособництво у придбанні фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) буде носити незаконний характер, а саме здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру подальшого виконання, перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Одеса, вул . В. Арнаутська , 15, підписав заздалегідь підготовлений протокол № 6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гранмеро Груп» код ЄДРПОУ 39006476 від 05.07.2016, згідно якого став одноособовим засновником вище вказаного товариств.

Того ж дня, ОСОБА_1 , підписав Статут ТОВ «Гранмеро Груп», затверджений протоколом № 6 Загальних зборів засновників ТОВ «Гранмеро Груп» від 05.07.2016, згідно якого ОСОБА_1 став одноособовим засновником товариства.

В подальшому, 07.07.2016 ОСОБА_1 перебуваючи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, підписав реєстраційну картку ТОВ «Гранмеро Груп» та надав державному реєстратору разом з протоколом Загальних зборів учасників товариства та статутом підприємства.

Крім того, 07.07.2016 ОСОБА_1 у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 . підписав картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Гранмеро Груп», які в подальшому надав до відділення Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться у м. Одеса.

Наступного дня, 08.07.2016 ОСОБА_1 разом з невстановленою слідством особою прибув до відділення Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м . Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, буд. 115, де підписав заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг та заяву про відкриття рахунку ТОВ «Гранмеро Груп».

Крім того, ОСОБА_1 разом з неустановленою слідством особою 13.07.2016 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, де підписав та надав заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами.

Після вчинення необхідних дій, пов`язаних з придбанням підприємства, всі документи ОСОБА_1 передав невстановленим слідством особам.

Таким чином, у липні 2016 року, ОСОБА_1 став фактичним засновником та директором ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476), при цьому фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами не підписував, товарів (послуг) не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність ТОВ «Гранмеро Груп» полягала у тому, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити вказаного підприємства, розрахункові рахунки та печатку товариства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств - контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам) з метою уникнення від оподаткування.

Так, ОСОБА_1 придбавши ТОВ «Гранмеро Груп», підписавши реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків товариства, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим досудовим розслідуванням особам у придбанні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 27.02.2019 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний 27.02.2019 як підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ОСОБА_1 , свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що діями ОСОБА_1 не завдано матеріальної шкоди, потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Санкція злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, злочин, інкримінований ОСОБА_1 , вважається злочином невеликої тяжкості.

Придбання товариства з обмеженої відповідальністю «Гранмеро Груп» з метою прикриття незаконної діяльності скоєно ОСОБА_1 07 липня 2016 року.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

При роз`яснені підозрюваному ОСОБА_1 права на звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності останній надав згоду на таке звільнення.

Перебіг строків давності притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності не зупинявся, не переривався та станом на теперішній час минув.

Таким чином, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Положеннями ч. 1 ст. 286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Цивільний позов, речові докази та судові витрати в кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України - звільнити, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018150000000071 від 15.11.2018 року - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Суддя: А.В. Дерус

18.04.2019