Court ruling № 81251900, 18.04.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/376/19

Провадження № 1-кс/591/1946/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до відомостей про звітність за формою 1 ДФ, що подавалась протягом 2017-2018 років Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДМЕТЕКСПЕРТ» , ЄРДПОУ 39998537, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, із вилученням її копій.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця документів у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні №12018200000000304 від 11.12.2018, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року службові особи Зноб-Новгородської сільської ради, діючи за попередньою змовою в групі із службовими особами ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», зловживаючи службовим становищем, шляхом штучного завищення обсягів будівельних робіт в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором закупівлі робіт № 59-БКК від 05.09.2017 щодо капітального ремонту приміщення клубу за адресою: вул. Центральна, 38, с. Кривоносівка, Середино-Будський район, Сумська область, здійснили розтрату на користь службових осіб ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» частини коштів, виділених з бюджету на ремонтні роботи, тим самим завдавши шкоди державним інтересам у вигляді матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_3 (Підрядник) укладено договір № 59-БКК про закупівлю робіт по об’єкту: Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кривоносівка Кривоносівської сільської ради, вул. Центральна, 38, Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1343935,00 грн.

Також встановлено, що посадові особи Зноб-Новгородської селищної ради та посадові особи ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» здійснили привласнення бюджетних коштів, які були призначені на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури, який розташований за адресою: вул. Довга, 77, в с. Очкине Середино-Будського району Сумської області. Внаслідок вказаних протиправних дій обласному бюджету Сумської області завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 300 000 грн. Так, 19.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_3 (Підрядник) укладено договір № 81 про закупівлю робіт по об’єкту: Капітальний ремонт приміщення Будинку культури по вул. Довга, №77, с. Очкине, Очкинської сільської ради Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1390100,00 грн.

Як зазначено вище, в договорах на виконання робіт з капітального ремонту будинків культури в с. Кривоносівка та в с. Очкине Зноб-Новгородської селищної ради директором ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» зазначено ОСОБА_3, а юридичною адресою підприємства – 63401, вул. 50 років Комсомолу, буд. 115, м. Зміїв Харківська область, код ЄРДПОУ – 39998537.

Однак, відповідно Єдиному Державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підприємством із зазначеним кодом ЄРДПОУ є Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДМЕТЕКСПЕРТ», де керівником підприємства вказано – ОСОБА_4, а юридичною адресою підприємства - 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок, 28/2, нежиле приміщення 43.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про звітність за формою 1 ДФ, що подавалась ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» до Державної податкової інспекції у Печерському районі головного управління ДФС у м. Києві ( дата взяття на облік як платника податків 08.09.2015, номер взяття на облік: 200915133285; дата взяття на облік як платника єдиного внеску 08.09.2015, номер взяття на облік: 10000000468695) за 2017, 2018 роки.

Доступ до відомостей про звітність за формою 1 ДФ, що подавалась ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» дасть можливість встановити, чи дійсно проводилась цим суб’єктом господарювання підприємницька діяльність, чи були у нього наймані працівники, чи отримувало підприємство доходи взагалі.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей про звітність за формою 1 ДФ, що подавалась протягом 2017-2018 років Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДМЕТЕКСПЕРТ» , ЄРДПОУ 39998537, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, із вилученням її копій.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін