Court ruling № 81229938, 15.04.2019, Sheptytskyi City Court of Lviv Oblast (until 25.04.2025 - Chervonohrad City Court of Lviv Oblast)

Справа № 459/1983/17

Провадження № 1-кс/459/598/2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2019 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Жураковський А.І., з участю секретаря Черник Т.І., розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017140000000152 від 05.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк». В обґрунтування клопотання послався на те, що службові особи відділу культури Червоноградської міської ради Львівської області в період часу з 01.09.2010 року по 31.12.2014 року розтратили бюджетні кошти шляхом зайвого нарахування заробітної плати обслуговуючому персоналу Соснівської міської музичної школи на суму 719 гривень, зайвого нарахування заробітної плати за сумісництвом на суму 21 893,26 грн., за невідпрацьований робочий час в сумі 1 181,01 грн., за ведення уроків в межах 240 годин на суму 205 131,36 грн.. Зазначив, що в межах досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено наявність матеріальних збитків завданих державі, які можна підтвердити лише шляхом проведення судової експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, для проведення якої необхідні відомості щодо нарахування грошових коштів на особові рахунки. Так як інформація про перерахування грошових коштів, а також виписки із карткових рахунків останніх перебувають у володінні фінансових установ, то просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що речі і документи, можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк»,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення копії документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), а саме: 1) інформації чи являлися їх клієнтамиОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО не встановлено), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, (код ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, (код ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, (код ДРФО НОМЕР_6) у період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2017 року. Якщо так то чи отримували нарахування заробітної плати за роботу на посадах у школах мистецтв відділ культури Червоноградської міської ради Львівської області; 2) документів, щодо перерахування грошових коштів у вигляді зарплати, а також виписок банку з карткових рахунків працівників відділу культури Червоноградської міської ради Львівської області, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7; 3) належним чином завірених копій списків перерахування коштів у вигляді зарплати працівників за період з 01.01.2010 року по 31.12.2017 року.

Зобов’язати АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів (інформації) зазначеній в ухвалі особі у відділенні фінансових установ у м. Львові за адресами: м. Львів, вул. Липинського, 13а (АТ КБ «ПриватБанк»), м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9 (АТ «Ощадбанк») та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказані документи (інформацію).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 15.05.2019 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. І. Жураковський