Court ruling № 81199830, 15.04.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа №750/3835/19

Провадження №1-кс/750/1856/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018271010000206 від 18.07.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій а саме: до руху коштів по розрахунковому рахунку №26002012123129 МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» (ЄДРПОУ 34751113), відкритий в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019), рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 24.05.2017 по 20.06.2018 та перебувають володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, будинок 29.

В судове засідання слідчий не з’явилась, у клопотанні просить таке розглядати за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018271010000206 від 18.07.2018, розпочатому за ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння працівниками дитячого танцювального колективу Чернігівського міського палацу культури «Слов’яни» шахрайським способом грошовими коштами для путівок до дитячого табору «Молода Гвардія», та за фактом підроблення працівниками дитячого танцювального колективу Чернігівського міського палацу культури «Слов’яни» списку дітей, які мають право на відпочинок у дитячому таборі «Молода Гвардія».

В ході досудового розслідування було встановлено, що МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» було організовано всеукраїнський Дитячий конгрес «Зіркові канікули у світі талантів» на шостій тематичній зміні ДП «УДЦ ОСОБА_3 гвардія». За клопотанням МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» Міністерством соціальної політики України виділено 500 путівок з частковою оплатою за державні кошти. Для отримання путівок МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» попередньо провела окремий конкурс без залучення державних установ та визначила 500 переможців з 1000 учасників. Таким чином переможці конкурсу потрапили під дію Наказу Міністерства соціальної політики України №104 від 11.02.2016 та отримали право та скористатись пільгами при отриманні путівок. В подальшому, керівниками дитячих колективів було зібрано з батьків грошові кошти, що значно перевищували суму доплати за путівки. Ці кошти, як благодійні внески, були перераховані на рахунки МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» та, за показами керівництва МГО «Жінка ІІІ тисячоліття», використані для оплати послуг фізичних та юридичних осіб, що забезпечували проведення конкурсу «Всеукраїнський Дитячий конгрес «Зіркові канікули у світі талантів» на території державного підприємства «Український Дитячий Центр «ОСОБА_3 гвардія» під час шостої зміни. Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» мало відкритий 24.05.2017 рахунок в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за №26002012123129, яким користувались в період часу з 24.05.2017 по 20.06.2018, тобто в період часу проведення зазначеного вище Конгресу. Так, на підставі зібраних даних, слідство має підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження наявності чи відсутності факту шахрайства з боку службових осіб МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» та, як наслідок, привласнення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та можливості розпоряджатись такими коштами на свій розсуд в період часу проведення зазначеного вище Конгресу.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, підтвердження чи спростування факту цільового використання коштів, що були перераховані на рахунок МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» керівником танцювального колективу «Слов’яни» Чернігівського міського палацу культури ОСОБА_3 та іншими особами, що перемогли в конкурсі, а також встановлення факту наявності чи відсутності шахрайських дій під час проведення вказаного конкурсу, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Укрсоцбанк» необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, підтвердження чи спростування факту цільового використання коштів, що були перераховані на рахунок МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» керівником танцювального колективу «Слов’яни» Чернігівського міського палацу культури ОСОБА_3 та іншими особами, що перемогли в конкурсі, а також встановлення факту наявності чи відсутності шахрайських дій під час проведення вказаного конкурсу, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, будинок 29) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26002012123129 МГО «Жінка ІІІ тисячоліття» (ЄДРПОУ 34751113), відкритий в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019), рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 24.05.2017 по 20.06.2018, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь