Court ruling № 81156490, 15.04.2019, Toretsk City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Dzerzhynsk City Court of Donetsk Oblast)

Єдиний унікальний номер судової справи: 225/2270/19

Номер провадження: 1-кс/225/458/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

15 квітня 2019 року м.Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Ткач Г.В., за участю секретаря судового засідання - Пузиревської Ю.О., слідчого Малишевського О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220001675 від 28.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежуються складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку №26007300210455, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який обслуговується в АТ «Ощадбанк», містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), інформація відносно якого зберігається в приміщенні підприємства АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення її в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку №26007300210455, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку №26007300210455, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», починаючи з 20.12.2018 року до 20.03.2019 року, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), договорів, щодо зняття грошових коштів у відділеннях, повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких буди переведенні грошові кошти.

Зобов’язати керуючого АТ «Ощадбанк» надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку №26007300210455, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка зберігаються в АТ «Ощадбанк» за юридичною адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення даної інформації в копіях у філії - Донецьке обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, 39.

Виконання вказаної ухвали доручити слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали до 15.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 17.04.2019 о 10.00 год.

Слідчий суддя: