Court ruling № 81156028, 12.04.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №522/4705/19

Провадження № 1-кс/522/5903/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Ісраєляна А.О., у кримінальному провадженні №12019160500001339 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019160500001339 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_1 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які здійснили втручання у комп`ютерну систему підприємства ТОВ «Петрол-Трейд ЮГ».

Під час перевірки заяви встановлено, що 19.03.2019 приблизно о 11:45 в програмі «1С-бухгалтерія» підприємства ТОВ «Петрол-Трейд ЮГ» почались перебої в роботі, а після чого зникли всі файли з комп`ютеру, в тому числі електронно-цифровий підпис.

Після цього бухгалтером підприємства було перезавантажено систему, при цьому одразу зроблено телефоний дзвінок до банку, який обслуговує ТОВ «Петрол-Трейд ЮГ». В ході розмови з працівником банку АТ «КІБ» було повідомлено, що окрім транзакцій, які були здійснені бухгалтером, об 11:28 була транзакція з рахунку підприємства в системі «Банк-Клієнт» на рахунок ТОВ «Будсол» НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» на сумму 828115, 94 гривень. Доступ до системи банк-клієнт мають доступ лише дві особи, бухгалтер ОСОБА_1 та директор підприємства ОСОБА_2 . В ході телефонної бесіди директор повідомила, що не здійснювала ніяких дій у системі «Банк-Клієнт».

В ході бесіди з працівниками банку було встановлено, що дана транзакція відбувалась за платіжним доручення №453 від 19.03.2019 призначення платежу: оплата за пальне, згідно договору №15/НП від 18.03.2019.

Враховуючи те, що ТОВ «Петрол-Трейд ЮГ» на має господарських відносин з ТОВ «Будсол» (код ЄДРПОУ 42820411) та зазначений вище договір з даним товариством не укладався, окрім цього будь-які транзакції з рахунками ТОВ «Будсол» не здійснювались, на теперішній час, існують достатні підстави вважати що вищезазначені грошові кошти одержані невстановленою особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Комерційний індустріальний банк» (ЄДРПОУ 21580639) (місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6).

До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Ісраєляна А.О., у кримінальному провадженні №12019160500001339 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Комерційний індустріальний банк» (ЄДРПОУ 21580639) (місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), а саме: документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який оформлений на ТОВ «Петрол-Трейд Юг» (код ЄДРПОУ 38583449) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.032019 по 30.03.2019; інформацію, щодо осіб, які зареєстрували платіжно-розрахункову послугу клієнт-банк з вказанням ip-адрес та іншої конкретизуючої інформації (дати та час з`єднань, авторизацій у системі) по рахунку НОМЕР_2, який оформлений на ТОВ «Петрол-Трейд Юг» (код ЄДРПОУ 38583449).

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучення вказаних документів слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Клинч Ярославу Олександровичу, або співробітникам Причорноморського УК Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.04.2019