Court ruling № 81155089, 12.04.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

3681/19-Вих

12.04.2019

3681/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1361/19

номер провадження 1-кс/423/425/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000311 від 15.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 14.04.2017 до чергової частини Попаснянського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 10.04.2017 о 15.25 годині йому по мобільному телефону зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником якогось "лагодійного фонду, та шляхом довіри і обману, дізналася повні реквізити банківської картки «Ощадбанк» №5167490096474706, з якої незаконно заволоділа грошима в сумі 820 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 10.04.2017 він знаходився в себе дома за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Нижнє, вул. Куйбишева, 7/6, та приблизно о 15.24 годині йому по мобільному телефону зі скритого номеру подзвонив невідомий чоловік, який представився представником Благодійного фонду. Цей чоловік назвав ОСОБА_1 номер його банківської картки Ощадбанк», який співпадав з дійсним номером картки, та попросив уточнити останні чотири цифри картки. ОСОБА_1 назвав їх, після чого чоловік сказав, що на його картку будуть нараховані гроші в сумі 1500 грн. у зв'язку із благодійною допомогою. Після цього чоловік сказав ОСОБА_1, що на його мобільний телефон прийдуть два смс-повідомлення з кодами, які необхідно сказати. В процесі розмови з цим чоловіком на мобільний телефон ОСОБА_1 почали приходити смс-повідомлення з кодами, які він назвав чоловікові. Після цього розмову чоловік закінчив та поклав слухавку, а через декілька хвилин ОСОБА_1 прийшло смс-повідомлення на мобільний телефон, що з його банківської картки №5167490096474706 зняті гроші в сумі 820 грн., а потім прийшло повідомлення, що його картка заблокована.

Згідно інформації, наданої АТ «Ощадбанк», гроші в сумі 820 грн. з банківської картки ПАТ «Ощадбанк» потерпілого ОСОБА_1 10.04.2017 о 15:32 год були переведені на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» №4731 1856 0847 5585.

На підставі зазначеного був наданий дозвіл слідчого судді Попаснянського районного суду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» до документів, які містять інформацію про власника картки №4731 1856 0847 5585 та руху по неї.

Під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки №4731 1856 0847 5585 є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: Луганська область. м.Алчевськ, вул.Східна, 3. 10.04.2017 на вищезазначену картку надійшли гроші у сумі 820 грн, 12.04.2017 о 11:29 год частина грошей з суми 820 грн в сумі 90 грн були переведені на картку № 4149 4378 3164 3737.

13.04.2017 о 09:16 год з вищезазначеної картки гроші у сумі 500 грн були переведені наи картку № 5168 7555 1432 6525.

На підставі зазначеного був наданий дозвіл слідчого судді Попаснянського районного суду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» до документів, які містять інформацію про власника картки № 4149 4378 3164 3737та № 5168 7555 1432 6525, руху по ним.

Під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № 4149 4378 3164 3737 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Грошові кошти в сумі 90 грн.(частина з грошей потерпілого ОСОБА_1М.), які надійшли на картковий рахунок 12.04.2017 були з іншими грошима переведені 13.04.2017 о 00:40 год в сумі 200 грн на картку №4149 4393 9224 9805.

Власником картки № 5168 7555 1432 6525 є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Грошові кошти в загальній сумі 500 грн., які надійшли на картковий рахунок 13.04.2017 були переведені починаючи з 13.04.2017 13:45 год на картку №5168 75731949 2239.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять інформацію про власників платіжних карток № №4149 4393 9224 9805 та №5168 75731949 2239.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12017130530000311 від 15.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12; заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП у Луганській області майору поліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП у Луганській області капітану поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16 оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_17, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_19, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017130530000311 від 15.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

a.відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку №4149 4393 9224 9805, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 11.04.2017 по 11.04.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «ПриватБанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку «Приват24» в зазначений період.

b.відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку №5168 75731949 2239, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 11.04.2017 по 11.04.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «ПриватБанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку «Приват24» в зазначений період.

.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко