Court ruling № 81148113, 09.04.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/4935/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3246/19

09 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22019040000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2019 року старший слідчий в ОВС СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019040000000008, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в 2016 році посадовими особами ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503), ТОВ «Укрспецхім» (код 32458279), ТОВ «Укрспецхем» (код 39223720) організовано протиправну схему постачання з тимчасово окупованої території Донецької області, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням терористично організації «ДНР», на територію України селітри аміачної, яка фактично виготовлялась ПрАТ «Концерн стирол» (код 05761614; входить до так званих державних підприємств «ДНР»), шляхом подання до митних органів України офіційних документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника вказаного товару, тобто шляхом здійснення псевдо імпортних операцій. При цьому, грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР» та підтримки діючих в їх складі незаконних збройних формувань.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що документи юридичної справи

ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503) та ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) знаходяться в Західно-Донбаській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, адреса: 51413, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а (Васильківське відділення, ідентифікаційний код органу: 3985271).

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Західно-Донбаської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в копіях до документів, які перебувають у володінні Західно-Донбаській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, адреса: 51413, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а (Васильківське відділення, ідентифікаційний код органу: 3985271), а саме: юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503) та ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720), які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні з метою запобігання їх зміні та знищенню.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 09 травня 2019 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко