Court ruling № 81108213, 11.04.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/848/19

Провадження № 1-кс/591/1834/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддяЗарічного районногосуду м.Суми КапкінО.Б.,за участюсекретаря Формова В.В.,розглянувши клопотанняслідчого Головногоуправління Національноїполіції вСумській областіОСОБА_1укримінальному провадженні№12017200100000972про наданнятимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з правом їх вилучення у Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32 за період часу 23.07.2017 по 09.04.2019 щодо руху коштів ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, по рахункам за №26002500006504, №26056501006504, №26001501006504.

Слідчий у судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не зявилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості відносно групи осіб, які за попередньою змовою, під виглядом проведення природоохоронних заходів, у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року, здійснювали незаконний видобуток піщаної суміші, яку реалізували юридичним та фізичним особам у кількості 7500 т.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2016 укладено договір № 11, між «Замовник» ДП «Укрводсервіс», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_3, та «Інвестор-Генеральний підрядник» ТОВ «Фастгеоресурс», в особі генерального директора ОСОБА_4, відповідно до умов якого останній зобовязується виконати природоохоронні заходи з розчистки водоприймальної частини р. Сула та облаштування прибережної захисної смуги відповідно до робочого проекту «Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водоприймальної частини р. Сула з метою захисту від підтоплення м. Ромни Сумської області».

У подальшому, 01.11.2016 укладено договір № 1/10/16 між «Інвестор-Генеральний підрядник» ТОВ «Фастгеоресурс» та «Інвестор-Субпідрядник» ФОП ОСОБА_5, відповідно до умов якого останній зобовязується виконати природоохоронні заходи з розчистки водоприймальної частини р. Сула та облаштувати прибережну захисну смугу відповідно до робочого проекту.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_2, під виглядом проведення природоохоронних заходів, відповідно до вищевказаних документів, у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року здійснювали незаконний видобуток піщаної суміші, яку реалізовували фізичним та юридичним особам.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_2 здійснили реалізацію 7500т піщаної суміші на загальну суму понад 650 тис. грн., чим завдано збитків державі у великих розмірах.

Зокрема, під виглядом проведення природоохоронних заходів з розчистки водоприймальної частини р. Сула та облаштування прибережної захисної смуги, ФОП ОСОБА_5, використовуючи землесосний снаряд, бульдозер та вантажні автомобілі, створив потенційну загрозу навколишньому середовищу, яка полягає у погіршенні санітарно-екологічного стану річки, забрудненості прибережної території твердими побутовими відходами та руйнування верхнього шару ґрунту важкою технікою.

Ураховуючи вищевикладене, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що генеральний директор ТОВ «Фастгеоресурс» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, які являються фізичними особами підприємцями, привласнили бюджетні кошти, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г, з правом їх вилучення у Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32 за період часу 23.07.2017 по 09.04.2019 щодо руху коштів ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, по рахункам за №26002500006504, №26056501006504, №26001501006504.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з правом їх вилучення у Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32 за період часу 23.07.2017 по 09.04.2019 щодо руху коштів ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, по рахункам за № 26002500006504, № 26056501006504, № 26001501006504.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль завиконанням ухвалипокласти наслідчого СУГУНП вСумській областіОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін