Court ruling № 81106743, 27.02.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/6727/19

Провадження № 1-кс/761/4875/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши клопотання заступника начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Осипчука С.В. поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018000000000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управлін ня фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковник податкової міліції Осипчук С.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Льовкіним В.Л., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Верітас проперті менеджмент» (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ «Зірка Буковелю» (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573), ТОВ «Парктур» (код ЄДРПОУ 32145510), ТОВ «Віта Констракшин» (код ЄДРПОУ 35486251), ТОВ «Дріада Ріал Істейт» (код ЄДРПОУ 38006889), ТОВ «Лінік-Україна» (код ЄДРПОУ 40762395), ТОВ «ЛІНІК Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 42170894), ТОВ «СКІРОС» (код ЄДРПОУ 41069577), які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та надати можливість їх вилучити.

Клопотання мотивує тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №32018000000000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовими особи АТ «КБ «Приватбанк» за домовленістю з посадовими особами ТОВ «Верітаспроперті менеджмент» здійснено завищену оцінку майна Гірськолижного курорту «Буковель», який належить ТОВ «ЗіркаБуковелю», з метою отримання значно більшої суми грошових коштів національного банку України в якості стабілізаційного кредиту, які в подальшому привласнені учасниками злочинної групи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Верітас проперті менеджмент» (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ «Зірка Буковелю» (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573), ТОВ «Парктур» (код ЄДРПОУ 32145510), ТОВ «Віта Констракшин» (код ЄДРПОУ 35486251), ТОВ «Дріада Ріал Істейт» (код ЄДРПОУ 38006889), ТОВ «Лінік-Україна» (код ЄДРПОУ 40762395), ТОВ «ЛІНІК Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 42170894), ТОВ «СКІРОС» (код ЄДРПОУ 41069577), які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" .

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ТОВ «Верітас проперті менеджмент» (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ «Зірка Буковелю» (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573), ТОВ «Парктур» (код ЄДРПОУ 32145510), ТОВ «Віта Констракшин» (код ЄДРПОУ 35486251), ТОВ «Дріада Ріал Істейт» (код ЄДРПОУ 38006889), ТОВ «Лінік-Україна» (код ЄДРПОУ 40762395), ТОВ «ЛІНІК Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 42170894), ТОВ «СКІРОС» (код ЄДРПОУ 41069577) до незаконної схеми ухилення від сплати податків слідчим надано до суду лише лист щодо виявлених ознак злочину за підписом начальника ГУ контро розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки ОСОБА_3

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ «Верітас проперті менеджмент» (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ «Зірка Буковелю» (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ «Скорзонера» (код ЄДРПОУ 31067573), ТОВ «Парктур» (код ЄДРПОУ 32145510), ТОВ «Віта Констракшин» (код ЄДРПОУ 35486251), ТОВ «Дріада Ріал Істейт» (код ЄДРПОУ 38006889), ТОВ «Лінік-Україна» (код ЄДРПОУ 40762395), ТОВ «ЛІНІК Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 42170894), ТОВ «СКІРОС» (код ЄДРПОУ 41069577) до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність зазначених юридичних осіб до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Осипчука С.В. поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018000000000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя