Court ruling № 81077919, 02.04.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/4203/19

н/п 1-кс/640/3894/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12018220000000099 від 25.01.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

20.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Індіго груп» по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009201332387; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Індіго групп» №26009201332387 за період з 01.06.2016 року до до 31.12.2017 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Індіго групп» №26009201332387 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 до 31.12.2017 року, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ - 33, вул. Жилянська, б. 43, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «УНІТА» у період 2016-2017 років за попередньою змовою группою осіб зі службовими особами КП «Джерельне» здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції водонапірної башти та часткової реконструкції водогону по вул. Центральній в с. Первухинка Богодухівського району Харківської області, шляхом завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт. Отримані ТОВ «Уніта» бюджетні кошти за виконання вищевказаних робіт з реконструкції були перераховані в якості сплати за роботи за договорм субпідряду на рахунок ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021) №26009201332387, відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528). З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, встановлення шляхів використання коштів, отриманих з бюджету за виконання робіт, встановлення схем заволодіння надлишково отриманими коштами, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до даних про рух коштів за банківськими рахунками підприємства ТОВ «Індіго групп» та зняття їх в готівковій формі.

Слідчий Червяков М.І. до судового засідання не з’явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Індіго груп», до судового засідання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12018220000000099 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 25.01.2018 до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, згідно якого вказується, що у грудні 2016 року службові особи КП «Джерельне» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Уніта» склали завідомо неправдиві документи – акти виконаних підрядних робіт. В період 2016-2017 років службові особи ТОВ «Уніта» у змові зі службовими особами органів місцевого самоврядування Харківської області здійснили заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, виділеними на проведення капітальних поточних ремонтів закладів освіти, культури та інших, шляхом завищення вартості та обсягів фактично виконаних ремонтно – будівельних робіт.

Оскільки, інформація про протиправні діяння ТОВ «Індіго груп» не внесена до ЄРДР, то слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є безпідставною та перебуває поза межами кримінального провадження №12018220000000099.

Крім того, слідчий суддя зобов’язаний здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів, в тому числі, юридичних осіб, вважає недопустимим при вказаних обставинах обмежити права, свободи та законні інтереси ТОВ «Індіго груп».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12018220000000099 від 25.01.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ - 33, вул. Жилянська, б. 43.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.