Court ruling № 81055987, 10.04.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/3644/19

н/п 1-кс/640/3890/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Гармаш І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12019220490000581 від 08.02.2019 за ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про вхідні та вихідні телефонні з’єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими IMEI: 357-171-091-028-58, IMEI: 354-830-096-063-68, IMEI: 355-671-070-917-81, IMEI: 354-252-056-223-24, IMEI: 352-795-056-403-04, IMEI: 352-795-056-403-03, IMEI: 354-251-056-223-24, IMEI: 869-771-023-178-39, IMEI: 869-771-023-178-38, IMEI: 866-022-015-929-20, IMEI: 358-660-080-071-97, IMEI: 352-849-077-415-83, IMEI: 358-661-080-071-97, IMEI: 354-973-089-733-67, а також місцезнаходження абонентів під час цих з’єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: Україна, індекс 03113, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) контактний телефон: 0-800-400-000, а саме: дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв’язку (абоненти Б); типи з’єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок абонента; зобов’язати ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на електронному носії документ з вказаною інформацією.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходячись у м. Харкові, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету наживи, під приводом надання послуг пов`язаних с розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, у листопаді 2018 року ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою громадян, які потребують митно-брокерських послуг по розмитненню транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати вказані послуги, взяли в оренду житлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 54, та розповсюдили у невстановлений слідством спосіб інформацію про надання за вказаною адресою вищевказаних послуг за грошову винагороду.

Таким чином, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року за отриманням митно-брокерських послуг по розмитненню транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 54, звернулись громадяни, які будучи введеними в оману відносно дійсних намірів ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, передавали останнім грошові кошти за отримання вказаних послуг пов’язаних з розмитненням транспортних засобів.

Заволодівши, таким чином, грошовими коштами вищевказаних громадян в особливо великому розмірі, ОСОБА_4, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 митно-брокерські послуги по розмитненню транспортних засобів не здійснювали, однак для спілкування з громадянами використовували наступні мобільні термінали з абонентськими IMEI: 357-171-091-028-58, IMEI: 354-830-096-063-68, IMEI: 355-671-070-917-81, IMEI: 354-252-056-223-24, IMEI: 352-795-056-403-04, IMEI: 352-795-056-403-03, IMEI: 354-251-056-223-24, IMEI: 869-771-023-178-39, IMEI: 869-771-023-178-38, IMEI: 866-022-015-929-20, IMEI: 358-660-080-071-97, IMEI: 352-849-077-415-83, IMEI: 358-661-080-071-97, IMEI: 354-973-089-733-67.

Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі про телефонні з’єднання абонентських IMEI: 357-171-091-028-58, IMEI: 354-830-096-063-68, IMEI: 355-671-070-917-81, IMEI: 354-252-056-223-24, IMEI: 352-795-056-403-04, IMEI: 352-795-056-403-03, IMEI: 354-251-056-223-24, IMEI: 869-771-023-178-39, IMEI: 869-771-023-178-38, IMEI: 866-022-015-929-20, IMEI: 358-660-080-071-97, IMEI: 352-849-077-415-83, IMEI: 358-661-080-071-97, IMEI: 354-973-089-733-67 яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: Україна, індекс 03113, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «ВФ Україна», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: Україна, індекс 03113, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні телефонні з’єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими IMEI: 357-171-091-028-58, IMEI: 354-830-096-063-68, IMEI: 355-671-070-917-81, IMEI: 354-252-056-223-24, IMEI: 352-795-056-403-04, IMEI: 352-795-056-403-03, IMEI: 354-251-056-223-24, IMEI: 869-771-023-178-39, IMEI: 869-771-023-178-38, IMEI: 866-022-015-929-20, IMEI: 358-660-080-071-97, IMEI: 352-849-077-415-83, IMEI: 358-661-080-071-97, IMEI: 354-973-089-733-67, а також місцезнаходження абонентів під час цих з’єднань у період з період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до 00 год. 00 хв. 10.04.2019, а саме: дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв’язку (абоненти Б); типи з’єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок абонента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.05.2019.

Роз’яснити ПрАТ «ВФ Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.