Court ruling № 81040137, 03.04.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

03.04.2019

Справа №522/2837/19

Провадження 1-кс/522/2897/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( вступна та резолютивна частини)

03 квітня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участі секретаря судового засідання Гончарук Т.В., старшого слідчого Золотарьова В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П., про тимчасовийдоступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Дорожній ресурс» (код ЄДРПОУ 41201879), ТОВ «Кібер-Холдінг (Лакус)» (код 40781418), ТОВ «Лаборант» (код ЄДРПОУ 40967224), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) .

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Золотарьову В.П., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ТУ ДФС в Одеській області Полякову В.П., оперуповноваженому 3-го відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту Касаджику Д.А, або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) завіреної належним чином копії інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Дорожній ресурс» (код ЄДРПОУ 41201879)

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328704ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСАНОМЕР_2980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328704ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСАНОМЕР_3

ТОВ «Лаборант» (код ЄДРПОУ 40967224):

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305750КР.ФІЛІЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК", КРИВИЙ РІГНОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305750КР.ФІЛІЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК", КРИВИЙ РІГНОМЕР_4

за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

-обліково - реєстраційні справи підприємства ТОВ «Дорожній ресурс»,

ТОВ «Кібер-Холдінг (Лакус)», ТОВ «Лаборант», (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

-картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

-кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Повний текст судового рішення буде проголошено 04 квітня 2019 року о 17 годині 05 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: