Court ruling № 81040133, 03.04.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

03.04.2019

Справа №522/2837/19

Провадження 1-кс/522/2898/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( вступна та резолютивна частини)

03 квітня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участі секретаря судового засідання Гончарук Т.В., старшого слідчого Золотарьова В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П., про тимчасовийдоступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Автомагістраль» (код ЄДРПОУ 2884416) та ТОВ «Дорожній ресурс» (код ЄДРПОУ 41201879), яка перебуває у володінні АБ "Південний" (МФО 328209).

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС в Одеській області Золотарьову В.П., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ТУ ДФС в Одеській області Полякову В.П., оперуповноваженому 3-го відділу ТВ КЗЕ УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту Касаджику Д.А, або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АБ "Південний" (МФО 328209) завірених належним чином копій інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам наступних підприємств:

ТОВ «Автомагістраль» (код ЄДРПОУ 32884416)

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_1 840ДОЛАР США328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_3978ЄВРО328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_4

ТОВ «Дорожній Ресурс» (код ЄДРПОУ 41201879)

840ДОЛАР США328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_2 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_5980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_2980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_6978ЄВРО328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_2

за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

-обліково - реєстраційні справи підприємств ТОВ «Автомагістраль» (код ЄДРПОУ 34252469) та ТОВ «Дорожній ресурс» (код ЄДРПОУ 41201879), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

-картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

-кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення буде проголошено 04 квітня 2019 року о 17 годині 15 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: