Court ruling № 81026242, 05.04.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2242/19

ун. № 759/6497/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДМС у м. Києві старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100080000044 від 13.06.2018 року,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДМС у м. Києві старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100080000044 від 13.06.2018 року,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам на проведення обшуку в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 01.03.2019 № 158072365, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гранде Люкс» (код ЄДРПОУ 40994221), ТОВ «Фірма Вікторія Трейд» (код ЄДРПОУ 40669300 , ТОВ «Браунберг» (код ЄДРПОУ 41657913), ТОВ «Ай Ті Стар» (код ЄДРПОУ 41197868), ТОВ «Таурус Актив» (код ЄДРПОУ 42115755) по поставці ТМЦ в режимі «імпорт» від підприємств нерезидентів «LEAD COMPANY LP», «GENERAL PRODUCTION LP», «ETOILE GLAM LP», «KINSTON TRADING LP», «SHENZHEN YYC MOTOR LTD», «ATA Sp. Z.O.O.», «FOAN INDUSTRIAL (HONGKONG) LIMITED», «SUNLIGHT PRODUCTS LTD», «NOVA ETS LTD», «RODAL INDUSTRIAL CO., LTD», «TRAIDING TEAM S.R.I.», а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, CMR, TIR, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), від яких здійснювалась поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), печаток, штампів, чорнових записів, які були здобуті злочинним шляхом та мають значення для встановлення істини у справі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1