Court ruling № 81025873, 15.03.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13431/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Савчука Михайла Вадимовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. погоджене прокурором Прокуратури м. Києва Басовим Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостим СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100000000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, ч.5 191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування, встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку - банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Фідобанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Також в ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2015 року, службовими особами ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016), а саме головою правління ОСОБА_4 та іншими посадовими особами правління Банку, зловживаючи службовим становищем здійснено відчуження майна банку, а саме - банківських будівель загальною площею 5104,2 кв. м. та 585,9 кв. м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180). Крім того, згідно наявної інформації придбання вказаних банківських нежитлових приміщень здійснено службовими особами ТОВ «Едельмар» (код 39239180) за рахунок коштів нако- пичених на власному поточному рахунку компанії відкритому в ПАТ «УПБ» (код 19019775, МФО 300205), отриманих від компанії ТОВ «МаксимусЕссет» (код 38930661) з поточного рахунка відкритому в ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) та з джерелом походження фактично з власних коштів ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016).

21.11.2018 року Голові Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 будучи Головою Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) у липні 2015 року перерахував з рахунку ПУАТ «ФІДОБАНК» на рахунок кіпрської компанії «СІ.ЕН.ТІ ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД» у Bank of New York 3,8 млн доларів як роялті за використання товарного знаку банку.

Досудовим слідством встановлено, що документи, які підтверджують взаємовідносини ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та «СІ.ЕН.ТІ ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД» щодо роялті за використання товарного знаку банку зберігаються в ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175).

Таким чином, з метою встановлення обставин взаємовідносин ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та «СІ.ЕН.ТІ ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД» щодо роялті за використання товарного знаку виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175).

Таким чином, в розпорядженні ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) знаходяться документи щодо взаємовідносин ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та «СІ.ЕН.ТІ ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД» щодо роялті за використання товарного знаку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100000000126 від 20.10.2016 про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, ч.5 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів взаємовідносин ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та «СІ.ЕН.ТІ ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД» щодо роялті за використання товарного знаку, що знаходяться у розпорядженні ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Савчуку Михайлу Вадимовичу, Іванову Денису Вікторовичу, Лебердюку Денису Васильовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Фєдосову Денису Володимировичу, Фєдосову Максиму Володимировичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Шишці Тихону Дмитровичу Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу на тимчасовий доступ до всіх наявних документів (з можливістю вилучення копій), що підтверджують взаємовідносини ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та «СІ.ЕН.ТІ ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД» щодо роялті за використання товарного знаку, в тому числі: договорів (ліцензійного договору про передачу права на використання торговельної марки), руху коштів по рахунках, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку, висновків спеціалістів, оцінки та інших документів, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), що знаходиться за адресою: (01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 та/або за іншим місцезнаходженням).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук