Court decree № 81025791, 08.04.2019, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
08.04.2019
Case No.
756/4541/19
Document №
81025791
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

08.04.2019 Справа № 756/4541/19

Справа № 756/4541/19

Провадження № 1-кс/756/1089/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864) за період з серпня 2017 року по листопад 2018 року шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Ол Трейд Груп» (код 40139779), ТОВ «Юністрім» (код 41227656), ТОВ «Інтерелектро-2010» (код 36962838), ТОВ «Главкабель» (код 41463876), ТОВ «Бонус Тренд» (код 41196544), ТОВ «Евіс Південь Компані» (код 41546480), ТОВ «Трейд-Компані Групп» (код 41527515), ТОВ «Техногрей» (код 41780403), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Пласт-Тренд» (код 42114248), що мають ознаки фіктивності, занизили податок на додану вартість на суму 4640543 грн., що є особливо великим розміром. Діяння попередньо кваліфіковане за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Люлін І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Хацковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864), що стосуються взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами. Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні даних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

В судове засідання слідчий Люлін І.В., прокурор Хацков Д.О. не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів, про доступ до яких заявлене клопотання, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з Висновку експертного дослідження № 2-29/01/2019-дос від 29.01.2019, за умови недійсності (фіктивності, безтоварності) операцій ТОВ «Енергозберігаючі системи України» з ТОВ «Ол Трейд Груп», ТОВ «Юністрім», ТОВ «Інтерелектро-2010», ТОВ «Главкабель», ТОВ «Бонус Тренд», ТОВ «Евіс Південь Компані», ТОВ «Трейд-Компані Групп», ТОВ «Техногрей», ТОВ «Сігма Профіт», ТОВ «Пласт-Тренд», ТОВ «Енергозберігаючі системи України» за період з серпня 2017 року по листопад 2018 року занижено податок на додану вартість на суму 4640543 грн.

З протоколів огляду від 01.04.2019 встановлено, що ТОВ «Ол Трейд Груп», ТОВ «Юністрім», ТОВ «Інтерелектро-2010», ТОВ «Главкабель», ТОВ «Бонус Тренд», ТОВ «Евіс Південь Компані», ТОВ «Трейд-Компані Групп», ТОВ «Техногрей», ТОВ «Сігма Профіт», ТОВ «Пласт-Тренд» за своїми податковими адресами не знаходяться, фінансово-господарської діяльності не ведуть.

Як вбачається з протоколів огляду АІС «Податковий блок» та копій податкових накладних, у діяльності ТОВ «Ол Трейд Груп», ТОВ «Юністрім», ТОВ «Інтерелектро-2010», ТОВ «Главкабель», ТОВ «Бонус Тренд», ТОВ «Евіс Південь Компані», ТОВ «Трейд-Компані Групп», ТОВ «Техногрей», ТОВ «Сігма Профіт», ТОВ «Пласт-Тренд» має місце невідповідність товарів, робіт, послуг, що придбаються таким, що реалізуються (надаються).

Свідок ОСОБА_5 під час допиту заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейд-Компані Групп», засновником та директором якого він значиться за реєстраційними даними.

Вказані встановлені під час досудового розслідування обставини можуть свідчити про вчинення службовими особамиТОВ «Енергозберігаючі системи України» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України, шляхом документування фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ол Трейд Груп», ТОВ «Юністрім», ТОВ «Інтерелектро-2010», ТОВ «Главкабель», ТОВ «Бонус Тренд», ТОВ «Евіс Південь Компані», ТОВ «Трейд-Компані Групп», ТОВ «Техногрей», ТОВ «Сігма Профіт», ТОВ «Пласт-Тренд», які фактично не відбувались.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, враховуючи об'єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, що його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об'єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864) та можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Люліним І.В. 07.03.2019 в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу ТОВ «Енергозберігаючі системи України» про надання завірених копій документів по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності. У наданні документів на вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України ТОВ «Енергозберігаючі системи України» відмовлено запропоновано слідчому звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до них.

З обґрунтування клопотання, а також наданих суду матеріалів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що у наданні цих документів слідчому відмовлено без зазначення поважних причин, та іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому з п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Люліну Івану Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 239, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Ол Трейд Груп» (код 40139779), ТОВ «Юністрім» (код 41227656), ТОВ «Інтерелектро-2010» (код 36962838), ТОВ «Главкабель» (код 41463876), ТОВ «Бонус Тренд» (код 41196544), ТОВ «Евіс Південь Компані» (код 41546480), ТОВ «Трейд-Компані Групп» (код 41527515), ТОВ «Техногрей» (код 41780403), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Пласт-Тренд» (код 42114248), а саме: договорів, актів приймання-передачі (виконання робіт), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, підтверджуючих накладні на придбання продукції, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдові відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжних доручень, виконавчої та технічної документації, звітів виконавців робіт (послуг), відомостей про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД - з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій; документів, що містять відомості (П.І.Б., посада) про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), зокрема, що містять інформацію про дати прийняття/звільнення з посади, службові (функціональні) обов'язки; статутів ТОВ «Енергозберігаючі системи України», посадових інструкцій (чи інших документів, у яких зазначаються службові та функціональні обов'язки), наказів про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера ТОВ «Енергозберігаючі системи України» за період з серпня 2017 року по листопад 2018 року - з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до них слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина

Часті запитання

Який тип судового документу № 81025791 ?

Документ № 81025791 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81025791 ?

Дата ухвалення - 08.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81025791 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81025791 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 81025783
Next document : 81025792