Court ruling № 81025318, 04.04.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/1420/19

Справа № 754/4535/19

У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В. при секретарі судового засідання Магури Т.С.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Євонова В.С., узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку, які знаходяться у володінні Хмельницької митниці ДФС за адресою: м.Хмельницький, вул.Пілотська,2, до документів ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900) стосовно ввезення (імпорту) на митну територію України автомобільних товарів торгової марки «Маnnol» з 01.01.2016р. по 31.12.2018р., з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих, економічних експертиз.

Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Євонова Є.С. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5, ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами протягом 2016-2018рр., які використовуючи підконтрольні підприємства, зокрема ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), створили схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів торгової марки «Манол», які у подальшому реалізовувалися фізичним особам та юридичним особам не платникам податку на додану вартість без відображення у податковому обліку.

Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900) стосовно ввезення (імпорту) на митну територію України автомобільних товарів торгової марки «Маnnol» з 01.01.2016р. по 31.12.2018р., які знаходяться у володінні Хмельницької митниці ДФС за адресою: м.Хмельницький, вул.Пілотська,2.

Однак, слідчий у клопотанні не навів достатніх обгрунтувань та не долучив фактичних доказів, які дають підстави вважати, що ці речі або документи, у зв'язку з яким слідчим подається клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні Хмельницької митниці ДФС за адресою: м.Хмельницький, вул.Пілотська,2.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя