Court ruling № 81022643, 08.04.2019, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/2473/19

Провадження №1-кс/524/1444/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Нестеренко С.Г., при секретарі – Бельченко Н.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці Полтавської клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області – ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування внесеного 01 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170090000768, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області – ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019170090000768, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ «Сбербанк№26008013068979 в період часу з 20.02.2019 року по 10.03.2019 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження; документів, наданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Белагро» код ЄДРПОУ 41629624 для відкриття рахунку №26008013068979, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами; анкетні дані клієнта Банку СБЕРБАНК за яким закріплений розрахунковий рахунок № 26007013071882, копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного та стаціонарного телефону; документи, на підставі яких з 20 лютого 2019 року по 10 березня 2019 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Торговий Дім «Белагро» № 26008013068979, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг». Зазначала, що дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, і знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, факс: +38(044) 247-45-45).

На обґрунтування клопотання слідчий посилалася на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судове засідання слідчий Капралова О.А. не прибула.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдері в телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведемо живість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що оскільки слідчий не прибула у судове засідання, це свідчить про незаінтересованість слідчого щодо результатів розгляду клопотання, а отже, ті відомості і документи до яких просить слідчий надати доступ не мають відповідного значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться володінні АТ «Сбербанк» (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, факс: +38(044) 247-45-45).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: