Court ruling № 81006706, 08.04.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/4736/19

Провадження № 1-кс/263/20842841

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Лапоног Т.Г, за участю слідчого Легкого П.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого 2 управління ( з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях майора юстиції Легкого П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №22016050000000283, внесеного від 15.12.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого слідчого 2 управління ( з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях майора юстиції Легкого П.Г, перебуває справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №22015050000000175, внесеного від 01.04.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що

у період з квітня 2014 року до початку 2017 року посадовими особи Донецької філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (далі - ДФ КРРТ) Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснювалось сприяння незаконної діяльності терористичної, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), шляхом забезпечення трансляції на тимчасово окупованій території Донецької області російських та т.зв. «ДНРовських» радіо-, телепрограм (ОРТ, НТВ, Росія 24, Оплот ТВ, Life News, Радіо 7, Вести FM та ін.), які розповсюджували деструктивний контент, що використовувався учасниками терористичної організації «ДНР» та спецслужбами Російської Федерації для дискредитації органів державної влади, Збройний сил України та нанесення шкоди національній безпеці України.

Так, у квітні 2014 року, посадові особи ДФ КРРТ вступили у злочинну змову з представниками «Міністерства зв'язку» терористичної організації «ДНР», а саме з начальником Департаменту по контролю електрозв'язку та телекомунікацій ОСОБА_3 та спеціалістом зазначеного псевдо відомства ОСОБА_4, в наслідок чого протиправно заволоділи та здійснили переналаштування аналогових та цифрових ТВ-передатчиків з українського телемовлення на російське і т.зв. «ДНРівське» та, на протязі 2014-2017 років, забезпечували їх належне функціонування та розповсюдження інформації, шляхом обслуговування, ремонту та контролю за використанням обладнання.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження посадові особи та працівники Донецької філії Концерну РРТ (код ЄДРПОУ 34926672) під час здійснення вищевказаної діяльності, фактично працюючи на території, тимчасово окупованій терористичною організацією «ДНР» та здійснюючи технічне і матеріальне забезпечення роботи обладнання, належного ДФ КРРТ, яке захоплене та використовувалось представниками даного терористичного угруповання, продовжували значитись як працівники філії, отримуючи впродовж 2014-2017 років заробітну плату та інше матеріальне забезпечення за рахунок коштів державного бюджету України.

Під час досудового розслідування вказаного провадження ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 10.08.2017 (провадження № 1-кс/263/5383/2017) призначено позапланову виїзну документальну перевірку фінансової діяльності Донецької філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кленова Балка, 3), з питань, зазначених в ухвалі, проведення якої доручено Управлінню Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області.

На підставі відповіді Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області встановлено, що питання, зазначені у вищевказаній ухвалі суду досліджуватимуться в ході державного фінансово аудиту діяльності Концерну РРТ, проведеного Держаудитслужбою України відповідно до п. 2.12 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на ІІІ квартал 2017 року.

Так, встановлено, що Департаментом контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку Державної аудиторської служби України проводився державний фінансовий аудит діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення за період з 01.01.2014 по 30.09.2017, за результатами якого складено аудиторський звіт № 06-21/1 від 07.02.2018.

При цьому, в рамках проведення вказаного аудиту також проводився державний фінансовий аудит діяльності Донецької філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення за період з 01.01.2015 по 30.09.2017, за результатами якого складено довідку від 22.12.2017, в якій відображені питання, викладені в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 10.08.2017 (провадження № 1-кс/263/5383/2017).

Так, згідно листа управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області № 04-05-06-17-03/2307 від 21.03.2018, за результатами проведення державного фінансового аудиту діяльності ДФ КРРТ встановлено, що через неприйняття керівництвом Концерну своєчасного управлінського рішення щодо обов'язкового переміщення всіх працівників на підконтрольну українській владі територію, Донецькою філією КРРТ у період 01.01.2015 по 19.01.2017 були незаконно здійснені витрати на оплату праці працівників, які залишались працювати на непідконтрольній українській владі території, на суму 6161,05 тис. грн., та, як наслідок, перераховано єдиний соціальний внесок на загальну суму 1677,60 тис. грн., що призвело до збитків на суму 7838,65 тис. грн.

На теперішній час виникла необхідність у дослідженні документальних матеріалів, які були долучені до вищевказаної довідки у вигляді додатків, а саме: додаток № 7 - дані про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, які залишились працювати на непідконтрольній території; додаток № 8 - пояснення директора філії ОСОБА_5 щодо порядку складання табелів; додаток № 9 - пояснення директора філії ОСОБА_5

Крім того, на підтвердження висновків викладених в аудиторському звіті та довідці за результатами проведення державного фінансового аудиту діяльності Донецької філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, в частині незаконно здійснених витрати на оплату праці працівників Донецької філії КРРТ, у кримінальному провадженні №22016050000000283 від 15.12.2016 призначено судово-економічну експертизу.

Наразі у матеріалах провадження міститься клопотання експерта про надання вищевказаних довідки та аудиторського звіту.

Згідно відповіді управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області №04-05-06-17-03/445 від 10.01.2019, вказану довідку направлено до Держаудитслужби України для формування аудиторського звіту.

На запит слідчого, в порядку статті 93 КПК України, про надання аудиторського звіту № 06-21/1 від 07.02.2018 за результатами державного фінансового аудиту діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення за період з 01.01.2014 по 30.09.2017, Держаудитслужбою відмовлено у наданні вказаних документальних матеріалів, безпідставно посилаючись на норми кримінального процесуального законодавства щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, зазначивши що вказаний аудиторський звіт було направлено до Головного слідчого управління СБУ, які в свою чергу, долучили вказані матеріали до кримінального провадження №12014100100005849 від 08.06.2014.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Таким чином, у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570) знаходяться документи, що містять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Крім того, в разі виклику до суду особи, в чиєму володінні знаходяться вищезазначені документи, існує загроза їх знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Державної аудиторської служби України (м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 4) знаходяться документи і речі, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та необхідні для проведення економічної експертизи у зв'язку з чим клопотання підлягає - задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого 2 управління ( з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях майора юстиції Легкого П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №22016050000000283, внесеного від 15.12.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Легкому Павлу Геннадійовичу або за його дорученням слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному провадженні, співробітникам ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної аудиторської служби України (м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 4), а саме:

- аудиторського звіту № 06-21/1 від 07.02.2018 за результатами державного фінансового аудиту діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення за період з 01.01.2014 по 30.09.2017, із обов'язковим наданням документів, перелічених в додатках №№ 4, 5 до аудиторського звіту (в частині, що стосується Донецької філії Концерну РРТ), у тому числі довідки від 22.12.2017 за результатами проведення державного фінансового аудиту діяльності Донецької філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення за період з 01.01.2015 по 30.09.2017, із обов'язковим наданням перелічених у довідці додатків - №№ 7,8 та 9.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах або завірених належним чином копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко