YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Odesa Oblast

/

Prymorskyi District Court of Odesa City

Court ruling № 81005634, 03.04.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Approval Date

03.04.2019

Case No.

522/5709/19

Document №

81005634

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

Справа № 522/5709/19

Провадження № 1-кс/522/5387/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Мороз Н.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Мороз Н.О. за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомлення та вилучення в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) по банківському рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980- українська гривня) за період з 20.07.2017 по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.07.2017 по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) ;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) з 20.07.2017 по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з 20.07.2017 по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Третім відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000010 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2014 - 2017 р.р. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924), ТОВ «Вінтервіт» (ЄДРПОУ 41023972), ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) для здійснення своєї фінансово - господарської діяльності, а саме для проведення фінансових операцій, пов`язаних з зарахуванням (перерахуванням) безготівкових коштів відкрито рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980- українська гривня) відкритий в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

Так, відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів та суму взаємовідносин можливо тільки вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773).

У зв`язку з тим, що службові особи АТ «ОТП банк» (МФО 300528) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773) та довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями не надалось можливим, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в АТ «ОТП банк» (МФО 300528) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Мороз Н.О. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомлення та вилучення в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, а саме: