Court ruling № 80992969, 05.04.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

3423/19-Вих

05.04.2019

3423/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1245/19

номер провадження 1-кс/423/398/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018240220000409 від 25.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 24.06.0218 в період часу з 15 год 27 хв. по 15 год. 42 хв., невстановлена особа жіночої статі діючи умисно, з корисних мотивів та з метою особистого збагачення зателефонувала до ОСОБА_1 на мобільний телефон No НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 та переставившись менеджером «Приват Банку», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 16 000 грн., через поповнення рахунків мобільних телефонів із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у терміналі самообслуговування, чим спричинила потерпілій ОСОБА_1 майнової шкоди

За даним фактом Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області було розпочатодосудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240220000409 від 25.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що вона є клієнтом ПАТ КБ «Приват банк» та має платіжну картку НОМЕР_7 на яку зараховують пенсію. На даній картці у неї знаходились гроші у сумі 16 000 грн. 24.06.2018, приблизно о 14 год. їй на її мобільний номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 поступив дзвінок від невідомої жінки, яка представилась зі служби безпеки банку. Вона пояснила, що потрібно налаштувати її банківську карту, так як вона заблокована. Потерпіла ОСОБА_1 з терміналу зняла гроші зі своєї картки та за вказівками по телефону на її прохання з терміналу почала перераховувати гроші на мобільні телефони, які їй дектавували, а саме: 1000 грн на свій номер НОМЕР_1; 11 000 на номер НОМЕР_3 та 4000 грн на номер НОМЕР_4. Після чого гроші на її новий рахунок не надійшли де вона зрозуміла, що її ошукали.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКР Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Кашутиної О.Г. встановлено, що з мобільних номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через платіжну систему ТОВ «ГлобалМані» були здійснені обміни електронних грошей на безготівкові з перерахуванням за реквізитами банківської карти НОМЕР_6, яка належить АТ «Приват банк».

На підставі зазначеного був наданий дозвіл слідчого судді Попаснянського районного суду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ«Приватбанк» до документів, які містять інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_6, руху по нею.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власник картки НОМЕР_6 є ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1. Грошові кошти в загальній сумі 14 000 грн., частина з 16 000 грн, які належать потерпілий ОСОБА_1. були переведені на картку НОМЕР_5 АТ КБ «Приват банк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників карткових рахунків НОМЕР_5, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 23.06.2018 по 04.04.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області каштану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018240220000409 від 25.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_5, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 23.06.2018 по 04.04.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко