Court ruling № 80992505, 08.04.2019, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/1187/19

1-кс/405/600/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 08 квітня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Кирилюка Є.С. у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 19.01.2018 №32018120010000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ "МАГВІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40471446), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити в оригіналах, що знаходиться у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Чернігівської міської ради в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій вказав про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000002 від 19.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З матеріалів клопотання видно, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд юридичних осіб, банківські рахунки якого використовувались для переведення безготівкових коштів у готівку.

На досудовому слідстві допитано керівника ТОВ "МАГВІ ПЛЮС" - ОСОБА_2, який вказав, що жодного відношення до цього підприємства не має, господарську діяльність не веде, фінансову звітність не подає.

Разом з цим, наявний в матеріалах клопотання витяг з ЄРДР свідчить, що досудове слідства з приводу ТОВ "МАГВІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40471446) не здійснюється.

У зв'язку з чим, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчим здійснюється збирання доказів у кримінальному провадженні відносно ТОВ "МАГВІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40471446) до внесення його у ЄРДР, що згідно з ч. 3 ст. 214 КПК України - не допускається, тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий