Court ruling № 80988114, 06.04.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

06.04.19 200/5417/19

1-кс/200/3499/19

У Х В А Л А

06 квітня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотлубея М.М. по кримінальному провадженню №12019040030000550 від 05.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській Хотлубей М.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дахно Ю.С. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040030000550 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 м про те, що 19.12.2018 невстановлена особа вчинила шахрайські дії щодо заявника. Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2(ЄО 6114).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19 грудня 2018 року потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» № НОМЕР_1, шахрайським шляхом під приводом придбання авто, були надіслані грошові кошти у сумі 20 000 гривень.

З цією метою в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1, а також іншими рахунками клієнта ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 за у період часу з 01.10.2018 року по теперішній час.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, Печерський, вулиця Госпітальна, 12-г, можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню №12019040030000550 від 05.03.2019.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській Хотлубея М.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дахно Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12019040030000550 від 05.03.2019 року - задовольнити.

Керівнику ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ЄДРПОУ 00032129, 01001, розташованому за адресою: м. Київ, Печерський, вулиця Госпітальна, 12-г, надати слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотлубей Миколі Михайловичу, Дірявці Михайлу Анатолійовичу, Гапонову В`ячеславу Віталійовичу, Чернишову Глебу Валентиновичу, групі слідчих, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого, відповідно до ст.ст 36, 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме:

- інформацію по картці/рахунку № НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також іншими рахунками клієнта ОСОБА_7, у період часу з 01.10.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак