Court ruling № 80973340, 03.04.2019, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/3762/19

Провадження № 1-кс/727/1631/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42019260000000017 від 31.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ТОВ «ВБП «Вайкон» (код ЄДРПОУ 40547745, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А) за період 2017-2018 років шляхом використання у своїй господарській діяльності підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Грантіс», ТОВ «Білдбег», ТОВ «Фрочмаунт компані», ТОВ «БК ОСОБА_2», ТОВ «Строй інцест інженіринг», ТОВ «Крафт інцест компанія» незаконно сформували витрати підприємства, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3496806,96 грн.

В ході слідства встановлено, що у ТОВ «ВБП «Вайкон» та у ТОВ «Торговий дім «Грантіс» в Чернівецькій філії Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 356282, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14 А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), відкриті банківські рахунки, які можуть використовуватись в злочинній діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків, а саме банківські рахунки №26004051503859, №26054051504154, №26009051519398 ТОВ «ВБП «Вайкон» та банківські рахунки №26009051510096, №26001051507892, №26051051501064 ТОВ «Торговий дім «Грантіс».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків ТОВ «ВБП «Вайкон» та ТОВ «Торговий дім «Грантіс». Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», Чернівецька філія якого знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14 ОСОБА_3 доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14-А, а саме до:

1) документів, які містять відомості по банківським рахункам ТОВ «Торговий дім «Грантіс» (код ЄДРПОУ 41245330, Тернопільська область, м. Заліщики, вул. С. Бандери, 76/2) №26009051510096, №26001051507892, №26051051501064 в тому числі до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку, номерів телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного СГД, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком;

- оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об’ємі відображають проведення операцій по вище вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- оригіналів документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаними рахунками.

2) документів, які містять відомості по банківським рахункам ТОВ «ВБП «Вайкон» (код ЄДРПОУ 40547745, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А) №26004051503859, №26054051504154, №26009051519398, в тому числі до:

- виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку, номерів телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного СГД, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.