Court ruling № 80970334, 05.04.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/6125/19

н/п 1-кс/640/4087/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"05" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Садкової І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32019220000000001 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, – задовольнити частково.

Дозволити слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, забезпечити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта:

1) ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) по рахункам №26009455010057, №26254455179516, №262030354131, №262020185983, №26258021247458, №26250041247458, №26257011247458, №26209455145670, №26209455145681, з дня відкриття рахунків по 05.04.2019, а саме:

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- копій договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахункам №26009455010057, №26254455179516, №262030354131, №262020185983, №26258021247458, №26250041247458, №26257011247458, №26209455145670, №26209455145681, №26008455024077, №26000455012300 (код валюти 978, ЄВРО), №26000455012300 (код валюти 840, долар США), №26000455012300 (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;

- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.

2) ПП «АГРОСХІД ГРУП» (код 39899518) по рахункам №26000455012300 (код валюти 978, ЄВРО), №26000455012300 (код валюти 840, долар США), №26000455012300 (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунків по 05.04.2019, а саме:

- документів юридичної справи ПП «АГРОСХІД ГРУП» (код 39899518) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- копій договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахункам №26000455012300 (код валюти 978, ЄВРО), №26000455012300 (код валюти 840, долар США), №26000455012300 (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;

- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ПП «АГРОСХІД ГРУП» (код 39899518) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.

3) ТОВ «Світагроторг» (код 40064976) по рахунку №26008455024077 з дня відкриття рахунків по 05.04.2019, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Світагроторг» (код 40064976) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- копій договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахунку №26008455024077 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;

- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Світагроторг» (код 40064976) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2019 року включно.

Роз’яснити АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський