Court ruling № 80969403, 22.03.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/1997/19

У Х В А Л А

22 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 року на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про арешт майна, вилученого 21.03.2019 у кримінальному провадженні №42017000000002237 в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 6821884700:05:008:0006 за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Слобідка-Рахнівська, поруч з будинком №34 по вул. Хмельницьке шосе, а також усіх будівлях, які на ній знаходяться.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 ч.2 ст.201-1 КК України.

Досудовим слідствомвстановлено,що службовими особами ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДРПОУ 40314517, Київська область, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 28) в особі директора та бухгалтера ОСОБА_3, спільно з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, здійснюється незаконне переміщення через західний кордон України за пособництва службових осіб органів митниці ДФС недоброякісного тютюну з метою подальшого незаконного виготовлення тютюнових виробів на території Чернівецької, Хмельницької, Київської та інших областей.

Вказані громадяни планують здійснювати незаконне виготовлення з недоброякісної сировини тютюнових виробів, відомих вітчизняних виробників та реалізовувати їх через фізичних осіб підприємців, власників торгових точок Чернівецької, Хмельницької, Київської та інших областей України.

У подальшому при незаконному переміщенні через митний кордон тютюну, виготовленні та реалізації готової продукції поза податковим та бухгалтерським обліком, останні не сплачують при цьому акцизний податок в сумі понад 5 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування, допитаний як свідок, працівник ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 підтвердив вказані факти та показав, що в приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 6821884700:05:008:0006 за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Слобідка-Рахнівська, поруч з будинком №34 по вул. Хмельницьке шосе, здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів.

21.03.2019 проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером 6821884700:05:008:0006 за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Слобідка-Рахнівська, поруч з будинком №34 по вул. Хмельницьке шосе та в усіх будівлях, які на ній знаходяться, в ході якого виявлено та вилучено:

- рулони паперу, схожого на стрічковий папір, який може використовуватися для виробництва цигарок, в кількості 284 шт., з яких 72 рулони містяться в поліетиленових пакетах по 24 рулони в кожному, а 212 рулонів знаходяться без упаковок;

- 276 упаковок з картонними заготовками під пачки безфільтрових цигарок (приблизно по 1500 заготовок у кожній упаковці) різних видів з написами: «Прима класична», ОСОБА_8», «Гуцульские сигареты», «Сигареты армейские», «NISTRU» та «AstrU»;

- 3 картонні ящики з клейкою стрічкою типу «Скотч» з маркуванням «TUTUN-CTC» з пристроем для механічної поклейки клейкої стрічки типу «Скотч»;

- 700 заготовок під картонні ящики з маркуванням «TUTUN-CTC», зображенням та написами, виконаними латинськими літерами.

22.03.2019 усе зазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017000000002237.

Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені речі.

Учасники судового розгляду в судове засідання не зявилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріаликлопотання,приходжу довисновку,що увідповідності довимог ст.ст.170-173КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слід накласти арешт на зазначене слідчим майно.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42017000000002237,з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на:

- рулони паперу, схожого на стрічковий папір, який може використовуватися для виробництва цигарок, в кількості 284 шт., з яких 72 рулони містяться в поліетиленових пакетах по 24 рулони в кожному, а 212 рулонів знаходяться без упаковок;

- 276 упаковок з картонними заготовками під пачки безфільтрових цигарок (приблизно по 1500 заготовок у кожній упаковці) різних видів з написами: «Прима класична», ОСОБА_8», «Гуцульские сигареты», «Сигареты армейские», «NISTRU» та «AstrU»;

- 3 картонні ящики з клейкою стрічкою типу «Скотч» з маркуванням «TUTUN-CTC» з пристроем для механічної поклейки клейкої стрічки типу «Скотч»;

- 700 заготовок під картонні ящики з маркуванням «TUTUN-CTC», зображенням та написами, виконаними латинськими літерами.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя