Court ruling № 80964513, 03.04.2019, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа№487/1172/19

Провадження №1-кс/487/2678/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

03.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Нагаєва А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

02.04.2019 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Нагаєв А.О., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 21.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №42019161010000034, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві Нагаєву Андрію Олександровичу, Сукманському Костянтину Володимировичу, Бескровному Валерію Павловичу, Горбаченко Павлу Анатолійовичу, Маринець Юлії Антонівні, Токовому Миколі Ігоровичу, прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Голубу Івану Олександровичу або за їх доручення слідчим Територіального управління Державного Бюро розслідування розташованого у м. Києві: Згіблову Сергію Олександровичу, Машика Сергію Петровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Аллі Валеріївні, Здору Павлу Анатолійовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Хоменко Вячеславу Борисовичу, Данеляну Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Юхименко Валентину Ігоровичу, Єрофєєву Єгору Валерійовичу, Дьордяй Богдану Вікторовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Василишен Роману Володимировичу, Панченко Максиму Вадимовичу, Болотіну Андрію Євгеновичу, Пугачову Дмитро Олександрович, Чопику Віталію Віталійовичу, Гострику Сергію Романовичу, Жайворонко Григорію Борисовичу, Раїну Павлу Михайловичу, Коцибі Мар'яні Любомирівні, Капші Іллі Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, наступних документів які становлять банківську таємницю:

-виписки з розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ «АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням номерів карткових рахунків;

-копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням фінансового номеру телефону;

-документи про час зняття/переводів коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1,із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 21.01.2019 року до ЄРДР за №42019161010000034 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених вище оригіналів документів та можливістю вилучення документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 за №42019161010000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві Нагаєву Андрію Олександровичу, Сукманському Костянтину Володимировичу, Бескровному Валерію Павловичу, Горбаченко Павлу Анатолійовичу, Маринець Юлії Антонівні, Токовому Миколі Ігоровичу, прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Голубу Івану Олександровичу або за їх доручення слідчим Територіального управління Державного Бюро розслідування розташованого у м. Києві: Згіблову Сергію Олександровичу, Машика Сергію Петровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Аллі Валеріївні, Здору Павлу Анатолійовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Хоменко Вячеславу Борисовичу, Данеляну Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Юхименко Валентину Ігоровичу, Єрофєєву Єгору Валерійовичу, Дьордяй Богдану Вікторовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Василишен Роману Володимировичу, Панченко Максиму Вадимовичу, Болотіну Андрію Євгеновичу, Пугачову Дмитро Олександрович, Чопику Віталію Віталійовичу, Гострику Сергію Романовичу, Жайворонко Григорію Борисовичу, Раїну Павлу Михайловичу, Коцибі Мар'яні Любомирівні, Капші Іллі Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, наступних документів які становлять банківську таємницю:

-виписки з розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ «АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням номерів карткових рахунків;

-копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку

№ НОМЕР_1 відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням фінансового номеру телефону;

-документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112) на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1,із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Строк дії ухвали до 03.05.2019 року.

Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва В.В. Кузьменко