Court ruling № 80947381, 01.04.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7002/18

н\п 1-кс/490/1755/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Головацького О.С., слідчого Мельника Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме документів, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяв та наказів службових осіб, актів прийому-передачі документів, інших реєстраційних і статутних документів за весь період діяльності ТОВ «Агроснаб торг» (код за ЄДРПОУ 41806658).

В обґрунтування клопотання вказав, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №32018150000000045 від 26.06.2018 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, отримання документальних доказів реєстрації та перереєстрації, а також зразків підписів та почерку службових осіб ТОВ «Агроснаб торг», що має доказове значення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 320181500000000046 від 25.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення ТОВ «Агроснаб торг» з метою прикриття незаконної діяльності.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, щоневстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Агроснаб торг» в період з 26.12.2017 року по 10.05.2018 року знімали з розрахункових рахунків готівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки які надходили від підприємств: ТОВ «Аурістрейд», ТОВ «Агро корн», ТОВ «Агро круп», ТОВ «Агро традиції», ТОВ «Агро-мирор», ТОВ «Агрориелтор», ТОВ «Аникаюг», ТОВ «Астет-агро», ТОВ «Базісагро», ТОВ «Веронагро» 41702269, ТОВ «Вітагор», ТОВ «Доми нант», ТОВ «Изум-руд», ТОВ «Кейнс лоджистик», ТОВ «Метро опт», «Мігія-ресурс», ТОВ «Опт-торг агро», які фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності, не подають податкову звітність, а використовуються для проведення транзакцій по банківським рахункам та для подальшого зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів через ТОВ «Агроснаб торг». Керівником та засновником ТОВ «Агроснаб торг» є ОСОБА_3, який одночасно є засновником та директором ТОВ «Робуста південь» та ТОВ «Опт-торг агро». При цьому, ОСОБА_3 як керівник та працівник зазначених підприємств доходів не отримує, податкову звітність про діяльність підприємств не подає, а джерелом доходів в останнього у 2017 році був Центр реінтеграції бездомних громадян.

Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України №0312/2018/ДСК від 31.05.2018 року встановлено, що в період з 26.12.2017 року по 10.05.2018 року невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Агроснаб торг» шляхом використання корпоративних карт до рахунків підприємства знімали з розрахункових рахунків готівкові кошти в сумі 14, 09 млн. грн. без подання будь-якої податкової звітності щодо їх походження.

Між тим, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні докази на підтвердження факту придбання ТОВ «Агроснаб торг» з метою прикриття незаконної діяльності. Матеріали кримінального провадження слідчому судді надані не були.

Крім того, слідчим у судовому засіданні не доведено, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Агроснаб торг», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За такого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН