Court ruling № 80947348, 01.04.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6772/17

н\п 1-кс/490/1761/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ліщука Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ “Ощадбанк” (МФО 328845) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, по банківському рахунку №26002010029812, який належить ТОВ «Гранд Вікторі» (код ЄДРПОУ 39119199).

В обґрунтування клопотання вказав, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №32017150000000035 від 19.05.2017 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення джерел походження грошових коштів, які надходили на рахунок підприємства, та шляхів їх подальшого руху, встановлення осіб, які фактично розпоряджались рахунком, осіб, зацікавлених у проведенні таких транзакцій, а також можливих свідків, яким відомі обставини, за яких відбувались вказані фінансові операції. Вказана інформація необхідна для проведення експертиз у кримінальному провадженні, а також оскільки вона може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017150000000035 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що невстановлені особи створили ТОВ «Гранд Вікторі» (код ЄДРПОУ 39119199, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/15, офіс 710) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме проведення безтоварних операцій із зерновими та технічними культурами без реєстрації платником ПДВ на адресу підприємств-вигодонабувачів, з подальшим обготівковуванням грошових коштів.

Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України №0154/2017/ДСК від 28.04.2017 року встановлено, що в період з 30.05.2014 року по 31.03.2016 року службові особи ТОВ «Гранд Вікторі» (код 39119199) здійснювали фінансово-господарську діяльність, пов’язану з акумулюванням безготівкових коштів, які надходили від ТОВ «Вторметекспорт», ТОВ «Стар Лайм», ТОВ «Біз Трейд», ТОВ «Строй-Гарант», ТОВ «Металзюкрайн Корпотейшн ЛТД», ТОВ «Магнета», ТОВ «Золотек», ТОВ «СК МПН», ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс», ТОВ «Легітайм-Грін», ТОВ «Комівояжер Груп», ТОВ «Майнторг», ТОВ «Каравелла-Транс», ТОВ «Монтаж-Логістік», ТОВ «Азарін» та інших.

Грошові кошти від вищеперелічених підприємств надходили на банківські рахунки ТОВ «Гранд Вікторі» (код 39119199) відкриті у АБ "Південний" (МФО 328209), АБ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Одеса (МФО 328845) та Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).

Між тим, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні докази на підтвердження факту придбання ТОВ «Гранд Вікторі» з метою прикриття незаконної діяльності. Матеріали кримінального провадження слідчому судді надані не були.

Крім того, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН