Court ruling № 80946372, 02.04.2019, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1618/19

пр.№ 1-кс/464/682/19

У Х В А Л А

29 березня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., участю слідчого Петренка І.В., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Західного ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019140000000019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Згідно з витягом службові особи ПП «Геогалбуд–Д» (ЄДРПОУ 40790914) під час проведення капітального ремонту доріг в період 2018 року привласнили бюджетні кошти на загальну суму 151 405,56 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Геогалбуд–Д» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки: № 26056053704506 (980 - українська гривня), № 26001053718644 (980 - українська гривня), відкриті у Західному ГРУ АТ КБ «Приватбанк». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП «Геогалбуд–Д» є його дослідження по вказаних рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.191 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням ст.159 КПК України, в межах відкриття і закриття рахунків. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_1, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13-А, тобто можливість ознайомлення з ними та копіювання, а саме, комп’ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, що належать ПП «Геогалбуд–Д» (ЄДРПОУ 40790914): 26056053704506 (980 - українська гривня) за період з 01.01.2018 по 25.01.2019 включно, 26001053718644 (980 - українська гривня) за період з 01.01.2018 по 29.03.2019 включно, в паперовому та електронному вигляді.

Обов’язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу – АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко