Court decree № 80944698, 03.04.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
03.04.2019
Case No.
757/15208/19-к
Document №
80944698
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15208/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 30982361) за попередньою змовою між собою організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) шляхом виплати заробітної плати «в конвертах», оскільки левову частину витрат підприємства становлять саме витрати пов'язані з виплатою заробітної плати (середньомісячна чисельність співробітників близько 6100-6200 осіб.

Схема по ухиленню від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) організована таким чином, що при прийнятті на роботу робітника в ТОВ «ОМЕГА» останньому видається банківська картка АТ «Альфа-Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк» або іншого банку, з яким укладено ряд договорів по зарплатним проектам, на яку зараховується заробітна плата - грошові кошти відповідно до посадових окладів працівників, з яких утримуються податок з доходів фізичних осіб (далі - ПДФО), військовий збір (далі - ВЗ) та на який нараховується єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ), який сплачує ТОВ «ОМЕГА». В той же час разом із зарплатною карткою у кожного працівника наявна ще одна картка АТ «Альфа-Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк» або іншого банку для виплат, яка відкривається безпосередньо робітником за вказівкою посадових осіб ТОВ «ОМЕГА» і на яку надходять грошові кошти у більшому ніж на першу картку розмірі, що являють собою по суті іншу частину заробітної плати робітнику, однак уже без відповідних утримань та сплати ПДФО, ВЗ, та які не враховуються при нарахуванні ЄСВ.

Грошові кошти, направлені на виплату неофіційної заробітної плати, є прихованим об'єктом оподаткування, формуються за рахунок надходження необлікованих коштів, отриманих від основного виду діяльності - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. В подальшому частина отриманих коштів від основного виду діяльності перераховується за безтоварні операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, наприклад, таких як сплати за фінансові послуги, сплата за фінансовий кредит, надання фінансових гарантій та ін. Вартість конвертації зазначених грошових коштів та подальшого їхнього перерахунку на картки для виплат неофіційної заробітної плати штатним працівникам підприємства ТОВ «ОМЕГА» складає 3,35-4,0 % від суми перерахованих коштів.

Так один раз на місяць по факту накопичення безготівкових грошових коштів бухгалтерія підприємства ТОВ «ОМЕГА» формує відповідні реєстри на перерахування грошових коштів юридичним особам, які не є платниками ПДВ, позиціонують себе як інструменти фінансового ринку, хоча фактично виконують функції конвертаційного центру, для подальшого перерахунку коштів останніми на картки працівників для виплати тіньової заробітної плати, та реєстри у яких зазначено ідентифікаційні ознаки найманого працівника, сума виплати, номер карткового рахунку для виплат. Кошти тіньової заробітної плати надходять на картки для виплат, раз на місяць платежами від 3000 гривень на місяць, в залежності від виробітку та виконання планів з реалізації товарів.

Загальна щомісячна сума перерахованих грошових коштів на виплату тіньової заробітної плати в період 2016-2018 років становить близько 26-30 млн грн.(залежить від сезонності та кількості робітників).

Вищевикладені обставини підтверджуються матеріалами виконаного доручення міжрегіональним оперативним управлінням офісу великих платників податків ДФС, зокрема показаннями колишніх працівників ТОВ «ОМЕГА» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, проведеним останнім дослідженням № 141/21-09-01/30982361 фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 30982361) в 2016-2018 років, за результатами якого сума необлікованих грошових коштів, виплачена у вигляді тіньової заробітної плати працівникам підприємства ТОВ «ОМЕГА» у вищезазначеному періоді фактично перевищує 510 млн грн., з яких сума несплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) становить понад 210,5 млн. грн.,

Таким чином ТОВ «ОМЕГА» і на даний час продовжує вчиняти умисні дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призводить до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах

Встановлено, що з АБ «Південний» (МФО 328209) 07.11.2014 ТОВ «ОМЕГА» уклало договір № 2086 обслуговування зарплатного проекту, який до цього часу діє.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу в АБ «Південний» (МФО 328209) до усіх відкритих та діючих у період 2016-2018 років рахунків звільнених робітників ТОВ «ОМЕГА».

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Бережнику Віктору Володимировичу, Потапенку Володимиру Юрійовичу, Закружецькому Юрію Юрійовичу, Григор'єву Едуарду Вікторовичу, Петросяну Амбарцуму Меружановичуу кримінальному провадженні № 42017000000004230 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 включно, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та можливість зробити їх копію (в тому числі шляхом вивантаження даної інформації на цифорві носії інформації) у АБ «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме до усіх відкритих та діючих у цей період рахунків наступних фізичних осіб - колишнії робітників ТОВ «ОМЕГА»:

1.ОСОБА_6804 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_40

42.ОСОБА_6805 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_90

ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_130

ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_172

ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_210

ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_258

261.ОСОБА_6806 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_296

ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_332

ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_390

ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_424

ОСОБА_289 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_461

ОСОБА_311 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_519

ОСОБА_348 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_576

ОСОБА_383 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_634

ОСОБА_419 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_674

ОСОБА_451 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_708

ОСОБА_477 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_745

ОСОБА_497 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_778

ОСОБА_6807 . ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_810

ОСОБА_541 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_846

ОСОБА_568 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_897

ОСОБА_602 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_953

ОСОБА_645 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_993

ОСОБА_670 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_1048

ОСОБА_706 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_1103

ОСОБА_742 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_1137

ОСОБА_760 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_1171

ОСОБА_783 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_1227

ОСОБА_818 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_1279

ОСОБА_851 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_1312

ОСОБА_873 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_1363

ОСОБА_910 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_1402

ОСОБА_944 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_1436

ОСОБА_968 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_1470

ОСОБА_990 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_1533

ОСОБА_1038 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_1565

ОСОБА_1065 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_1598

ОСОБА_1087 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_1629

ОСОБА_1110 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_1662

ОСОБА_1130 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_1725

ОСОБА_1179 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_1763

ОСОБА_1203 ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_1797

ОСОБА_1222 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_1850

ОСОБА_1258 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_1885

ОСОБА_1282 ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_1919

ОСОБА_1305 ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_1952

ОСОБА_1329 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_1984

ОСОБА_1354 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_2019

ОСОБА_1380 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_2055

ОСОБА_1408 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_2109

ОСОБА_1445 ІНФОРМАЦІЯ_51 НОМЕР_2142

ОСОБА_1469 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_2189

ОСОБА_1498 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_2225

ОСОБА_1525 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_2283

ОСОБА_1563 ІНФОРМАЦІЯ_55 НОМЕР_2330

ОСОБА_1600 ІНФОРМАЦІЯ_56 НОМЕР_2373

ОСОБА_1631 НОМЕР_2413

ОСОБА_1664 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_2414

ОСОБА_1665 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_2443

ОСОБА_1684 ІНФОРМАЦІЯ_59 НОМЕР_2538

ОСОБА_1751 ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_2584

ОСОБА_1789 ІНФОРМАЦІЯ_61 НОМЕР_2624

ОСОБА_1820 ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_2659

ОСОБА_1839 ІНФОРМАЦІЯ_63 НОМЕР_2683

ОСОБА_1868 ІНФОРМАЦІЯ_64 НОМЕР_2719

ОСОБА_1896 ІНФОРМАЦІЯ_65 НОМЕР_2750

ОСОБА_1923 ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_2804

ОСОБА_1962 ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_1716

ОСОБА_1986 ІНФОРМАЦІЯ_68 НОМЕР_2890

ОСОБА_2023 ІНФОРМАЦІЯ_69 НОМЕР_2916

ОСОБА_2060 ІНФОРМАЦІЯ_70 НОМЕР_2967

ОСОБА_2096 ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_3024

ОСОБА_2136 ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_3056

ОСОБА_2159 ІНФОРМАЦІЯ_72 НОМЕР_3090

ОСОБА_2186 ІНФОРМАЦІЯ_73 НОМЕР_3125

ОСОБА_2207 ІНФОРМАЦІЯ_74 НОМЕР_3158

ОСОБА_2231 ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_3180

ОСОБА_2259 ІНФОРМАЦІЯ_76 НОМЕР_3214

ОСОБА_2291 ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_3247

ОСОБА_2316 ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_3280

ОСОБА_2344 ІНФОРМАЦІЯ_79 НОМЕР_3313

ОСОБА_2370 ІНФОРМАЦІЯ_80 НОМЕР_3343

ОСОБА_2391 ІНФОРМАЦІЯ_81 НОМЕР_3388

ОСОБА_2423 ІНФОРМАЦІЯ_82 НОМЕР_3425

ОСОБА_2452 ІНФОРМАЦІЯ_83 НОМЕР_3486

ОСОБА_2488 ІНФОРМАЦІЯ_84 НОМЕР_3550

ОСОБА_2538 ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_3588

ОСОБА_2568 ІНФОРМАЦІЯ_86 НОМЕР_3641

ОСОБА_2612 ІНФОРМАЦІЯ_87 НОМЕР_3684

ОСОБА_2649 ІНФОРМАЦІЯ_88 НОМЕР_3727

ОСОБА_2681 ІНФОРМАЦІЯ_89 НОМЕР_3758

ОСОБА_2701 ІНФОРМАЦІЯ_90 НОМЕР_3790

ОСОБА_2723 ІНФОРМАЦІЯ_91 НОМЕР_3822

ОСОБА_2742 ІНФОРМАЦІЯ_92 НОМЕР_3855

ОСОБА_2764 ІНФОРМАЦІЯ_93 НОМЕР_3888

ОСОБА_2790 ІНФОРМАЦІЯ_94 НОМЕР_3919

ОСОБА_2812 ІНФОРМАЦІЯ_95 НОМЕР_3977

ОСОБА_2853 ІНФОРМАЦІЯ_96 НОМЕР_4009

ОСОБА_2879 ІНФОРМАЦІЯ_97 НОМЕР_4044

ОСОБА_2901 ІНФОРМАЦІЯ_98 НОМЕР_2042

ОСОБА_2938 ІНФОРМАЦІЯ_99 НОМЕР_4127

ОСОБА_2963 ІНФОРМАЦІЯ_100 НОМЕР_4160

ОСОБА_2991 ІНФОРМАЦІЯ_101 НОМЕР_2716

ОСОБА_3028 ІНФОРМАЦІЯ_102 НОМЕР_4240

ОСОБА_3049 ІНФОРМАЦІЯ_103 НОМЕР_4288

ОСОБА_3083 ІНФОРМАЦІЯ_104 НОМЕР_4322

ОСОБА_3111 ІНФОРМАЦІЯ_105 НОМЕР_4387

ОСОБА_3157 ІНФОРМАЦІЯ_106 НОМЕР_4448

ОСОБА_3208 ІНФОРМАЦІЯ_107 НОМЕР_4505

ОСОБА_3246 ІНФОРМАЦІЯ_108 НОМЕР_2222

ОСОБА_3273 ІНФОРМАЦІЯ_109 НОМЕР_4573

ОСОБА_3297 ІНФОРМАЦІЯ_110 НОМЕР_4607

ОСОБА_3323 НОМЕР_4666

ОСОБА_3371 ІНФОРМАЦІЯ_113 НОМЕР_4667

4959.ОСОБА_6808 ІНФОРМАЦІЯ_114 НОМЕР_4731

ОСОБА_3416 ІНФОРМАЦІЯ_115 НОМЕР_4775

ОСОБА_3443 ІНФОРМАЦІЯ_116 НОМЕР_4822

ОСОБА_3486 ІНФОРМАЦІЯ_117 НОМЕР_4245

ОСОБА_3516 ІНФОРМАЦІЯ_118 НОМЕР_4891

ОСОБА_3541 ІНФОРМАЦІЯ_119 НОМЕР_4948

ОСОБА_3579 ІНФОРМАЦІЯ_120 НОМЕР_4985

ОСОБА_3614 ІНФОРМАЦІЯ_121 НОМЕР_5038

ОСОБА_3660 ІНФОРМАЦІЯ_122 НОМЕР_2713

ОСОБА_3697 ІНФОРМАЦІЯ_123 НОМЕР_2641

ОСОБА_3737 ІНФОРМАЦІЯ_124 НОМЕР_5183

ОСОБА_3769 ІНФОРМАЦІЯ_125 НОМЕР_3256

ОСОБА_3815 ІНФОРМАЦІЯ_126 НОМЕР_5282

ОСОБА_3843 ІНФОРМАЦІЯ_127 НОМЕР_5323

ОСОБА_3866 ІНФОРМАЦІЯ_128 НОМЕР_5346

ОСОБА_3884 ІНФОРМАЦІЯ_129 НОМЕР_4462

ОСОБА_3915 ІНФОРМАЦІЯ_130 НОМЕР_5416

ОСОБА_3945 НОМЕР_5478

ОСОБА_3999 ІНФОРМАЦІЯ_133 НОМЕР_5479

5879.ОСОБА_6809 ІНФОРМАЦІЯ_135 НОМЕР_4670

ОСОБА_4088 ІНФОРМАЦІЯ_136 НОМЕР_5217

ОСОБА_4129 ІНФОРМАЦІЯ_137 НОМЕР_5676

ОСОБА_4155 ІНФОРМАЦІЯ_138 НОМЕР_5719

ОСОБА_4186 ІНФОРМАЦІЯ_139 НОМЕР_5753

ОСОБА_4216 ІНФОРМАЦІЯ_140 НОМЕР_5792

ОСОБА_4244 ІНФОРМАЦІЯ_141 НОМЕР_5822

ОСОБА_4271 ІНФОРМАЦІЯ_142 НОМЕР_5880

ОСОБА_4318 ІНФОРМАЦІЯ_143 НОМЕР_5929

ОСОБА_4352 ІНФОРМАЦІЯ_144 НОМЕР_5996

6465.ОСОБА_6810 ІНФОРМАЦІЯ_146 НОМЕР_6045

ОСОБА_4444 ІНФОРМАЦІЯ_147 НОМЕР_6076

ОСОБА_4468 ІНФОРМАЦІЯ_148 НОМЕР_6132

ОСОБА_4510 ІНФОРМАЦІЯ_149 НОМЕР_6186

ОСОБА_4554 ІНФОРМАЦІЯ_150 НОМЕР_6241

ОСОБА_4596 ІНФОРМАЦІЯ_151 НОМЕР_6300

ОСОБА_4636 ІНФОРМАЦІЯ_152 НОМЕР_6364

ОСОБА_4681 ІНФОРМАЦІЯ_153 НОМЕР_6430

ОСОБА_4730 ІНФОРМАЦІЯ_154 НОМЕР_6488

ОСОБА_4780 ІНФОРМАЦІЯ_155 НОМЕР_6553

ОСОБА_4833 ІНФОРМАЦІЯ_156 НОМЕР_6616

ОСОБА_4876 ІНФОРМАЦІЯ_157 НОМЕР_2870

ОСОБА_4932 ІНФОРМАЦІЯ_158 НОМЕР_2073

ОСОБА_4975 ІНФОРМАЦІЯ_159 НОМЕР_6788

ОСОБА_5010 ІНФОРМАЦІЯ_160 НОМЕР_6850

ОСОБА_5056 ІНФОРМАЦІЯ_161 НОМЕР_6890

ОСОБА_5081 ІНФОРМАЦІЯ_162 НОМЕР_6958

ОСОБА_5137 НОМЕР_7020

ОСОБА_5183 ІНФОРМАЦІЯ_165 НОМЕР_919

ОСОБА_5184 ІНФОРМАЦІЯ_166 НОМЕР_7106

ОСОБА_5246 ІНФОРМАЦІЯ_167 НОМЕР_7172

ОСОБА_5300 ІНФОРМАЦІЯ_168 НОМЕР_7213

ОСОБА_5333 ІНФОРМАЦІЯ_169 НОМЕР_2859

ОСОБА_5373 ІНФОРМАЦІЯ_170 НОМЕР_7326

ОСОБА_5421 ІНФОРМАЦІЯ_171 НОМЕР_7387

ОСОБА_5466 ІНФОРМАЦІЯ_172 НОМЕР_7459

ОСОБА_5515 ІНФОРМАЦІЯ_173 НОМЕР_7519

ОСОБА_5567 ІНФОРМАЦІЯ_174 НОМЕР_7563

ОСОБА_5605 ІНФОРМАЦІЯ_175 НОМЕР_7636

ОСОБА_5657 ІНФОРМАЦІЯ_176 НОМЕР_7675

ОСОБА_5683 ІНФОРМАЦІЯ_177 НОМЕР_7743

ОСОБА_5727 НОМЕР_7788

ОСОБА_5765 ІНФОРМАЦІЯ_180 НОМЕР_7789

8461.ОСОБА_6811 ІНФОРМАЦІЯ_181 НОМЕР_6934

ОСОБА_5839 ІНФОРМАЦІЯ_182 НОМЕР_7942

ОСОБА_5881 ІНФОРМАЦІЯ_183 НОМЕР_7981

ОСОБА_5910 ІНФОРМАЦІЯ_184 НОМЕР_8037

ОСОБА_5946 ІНФОРМАЦІЯ_185 НОМЕР_8078

ОСОБА_5981 ІНФОРМАЦІЯ_186 НОМЕР_8134

ОСОБА_6021 ІНФОРМАЦІЯ_187 НОМЕР_8205

ОСОБА_6073 ІНФОРМАЦІЯ_188 НОМЕР_8262

ОСОБА_6116 ІНФОРМАЦІЯ_189 НОМЕР_8307

ОСОБА_6153 ІНФОРМАЦІЯ_190 НОМЕР_8350

ОСОБА_6186 ІНФОРМАЦІЯ_191 НОМЕР_8383

ОСОБА_6211 ІНФОРМАЦІЯ_192 НОМЕР_8441

ОСОБА_6251 ІНФОРМАЦІЯ_193 НОМЕР_8502

ОСОБА_6293 ІНФОРМАЦІЯ_194 НОМЕР_8560

ОСОБА_6343 НОМЕР_5974

ОСОБА_6393 ІНФОРМАЦІЯ_197 НОМЕР_8623

ОСОБА_6394 ІНФОРМАЦІЯ_198 НОМЕР_8772

ОСОБА_6509 ІНФОРМАЦІЯ_199 НОМЕР_8834

ОСОБА_6550 ІНФОРМАЦІЯ_200 НОМЕР_8895

ОСОБА_6602 ІНФОРМАЦІЯ_201 НОМЕР_8963

ОСОБА_6651 ІНФОРМАЦІЯ_202 НОМЕР_9000

ОСОБА_6675 ІНФОРМАЦІЯ_203 НОМЕР_9035

ОСОБА_6704 ІНФОРМАЦІЯ_204 НОМЕР_9077

ОСОБА_6739 ІНФОРМАЦІЯ_205 НОМЕР_9128

ОСОБА_6779 ІНФОРМАЦІЯ_206 НОМЕР_9166

прив'язаних до них банківських карток, із зазначенням видів рахунків та карток, їх номерів та реквізитів, а також рух коштів по всім рахункам у вказаний період із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) сплати коштів, дати та часу (година, хвилина, секунда) операції, номер квитанції, код, опис та вид операції, валюта та суми по кожній, інформацію про джерело надходження коштів на рахунок, найменування юридичної особи (платника), рахунок з якого відбувалось поповнення рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15208/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Григор'єву Е.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Часті запитання

Який тип судового документу № 80944698 ?

Документ № 80944698 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80944698 ?

Дата ухвалення - 03.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80944698 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80944698 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 80944687
Next document : 80944772