Court ruling № 80944191, 07.03.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/10317/18

Провадження №1-кс/752/2599/19

У Х В А Л А

про арешт майна

07.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Загачевського Б.В., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 4201811010000066 від 12.03.2018 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Загачевським Б.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю., клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Загачевський Б.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1, та гараж за адресою: АДРЕСА_2.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018101010000066 від 12.03.2018 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що що з 2014 року по 2015 рік низкою громадян України використовувались незаконні схеми заволодіння та привласнення грошових коштів третіх осіб.

Зокрема з'ясовано, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману та отримання незаконного прибутку, вирішили створити організацію - «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників) через повідомлення їм неправдивих відомостей про можливість отримання надприбутків і інвестування та торгівлі на міжбанківському міжнародному валютному ринку «Форекс».

Вказані зловмисники спонукали громадян України реєструватися на сайті «FX-TREND.com», після чого присвоювали особисті рахунки останніх та одержували від них безготівкові платежі через підконтрольні електронні платіжні системи.

В результаті протиправної діяльності злочинців ошуканими особами перераховано понад 340 млн. грн. на рахунки підконтрольних зловмисникам СГД.

19.02.2019 року ОСОБА_4 було складено та погоджено прокурором повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального провопорушення, передбаченного ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки санкція ч. 4 ст. 190 КК України, окрім позбавлення волі, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий звернувся у суд з даним клопотанням.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 на праві приватної власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1.

Інформація щодо власника гаражу за адресою: АДРЕСА_2, в матеріалах справи відсутня.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадку, передбаченому Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких підстав, клопотання слідчого необхідно задовольнити, у зв"язку з чим накласти арешт у кримінальному провадженні № 42018101010000066 від 12.03.2018 р. на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Загачевського Б.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратри №1 Руденко І.Ю., про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42018101010000066 від 12.03.2018 року на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя