Court ruling № 80943237, 18.03.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/1795/19

Провадження №1-кс/752/2923/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Митича С.П., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 420181000001110 від 20.11.2018 року начальником відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичем С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Столярчуком А.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305299), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митич С.П. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митич С.П., зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305299) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ Приватбанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Столярчук А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 4201810000001110 від 20.11.2018 року начальнику відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичу С.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 305299), з можливістю їх вилучення, а саме: а саме інформації по наступних розрахункових рахунках №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 за період часу з моменту відкриття по сьогоднішній день.

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 за весь період діяльності із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

- завірених копій договорів на відкриття банківських рахунків №№ 26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- копій банківських карток зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які надавалися особами, що відкривали розрахункові рахунки №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 і які мають право діяти від імені організації;

- завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси за довіреністю, і копій довіреностей під час використання розрахункових рахунків №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901;

- завірених копій відомостей про електронні адреси, які надавалися особами, що відкривали розрахункові рахунки №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку;

- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунки 26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 за весь період діяльності;

- завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих особами які відкривали розрахункові рахунки №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках;

- завірених копій документів наданих особами які відкривали розрахункові рахунки №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи);

- завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і наданих особами, які відкривали та користувалися розрахунковими рахунками №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт - Банк» для управління розрахунковими рахунками №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901, за весь період діяльності;

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ «Приват Банк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення рахунків №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901, у період часу з дати відкриття по сьогоднішній день.

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків 26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901 починаючи з дати відкриття по сьогоднішній день .

- інформацій з камер відеоспостереження під час відкриття розрахункових рахунків №№26202090051024; 26200090004025; 26204090012025; 26208090012009; 26001054346115; 26000054334645; 26005052934977; 26005053513446; 26007054327901

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 305299) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 рокуначальнику відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичу С.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1795/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя