Court ruling № 80940619, 03.04.2019, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4902/18

Провадження № 1-кс/552/1298/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

03.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К. за участі секретаря судового засідання – Рибальченко О.П., слідчого – Гаращука О.В.,прокурора – Савченко О.І, адвоката - ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170, 173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.03.2019 року в ході проведення обшуку за розташуванням цеху по розпилюванню деревини, за адресою: Полтавський район, с.Терешки, вул.Шевченка, 11, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Бархаш» (код ЄДРПОУ 40929278), а саме:

?зошит з спіральним переплетенням із зображенням продуктів харчування та написом «Три ведмеді» з чорновими записами – на 31 арк.;

?зошит з спіральним переплетенням з зображенням пейзажу з чорновими записами – на 50 арк.;

?зошит з спіральним переплетенням синього кольору з чорновими записами – на 76 арк.,

деревину в кількості 13,438 куб.м.,

вилучене в ході проведення за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 2Б, а саме:

- приложение №1 к контракту № 777/87-AV от 01 декабря 2016;

- копія приложение №1 к контракту № 777/87-AV от 01 декабря 2016;

- приложение №2 к контракту № 777/87-AV от 01 декабря 2016;

- приложение №1 к контракту № 777/87-AV от 01 декабря 2016;

- копія приложение №1 к контракту № 777/87-AV от 01 декабря 2016;

- аркуші паперу формату А-4 з відтисками печаток підприємства «ROBECO SIA»;

- аркуші паперу формату А-4, на яких виконано копії документів з реквізитами підприємства «Regitra»;

- роздруковані таблиці з відомостями на аркушах формату А-4 з надписом «Полтавське ЛХ», з даними, що стосуються приходу по факту та приходу по ТТН дошки, пиловнику дуба, сосни.

- квитанція №1 від 19.02.2019 щодо проведення банківської операції платником ФОП ОСОБА_3 в сумі 500 000,00 грн.;

- квитанція №2 від 18.02.2019 щодо проведення банківської операції платником ФОП ОСОБА_4 в сумі 500 000,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №0042631 від 11.01.2019, замовник ТОВ «Компанія Інтер-Ліс», вантажовідправник ДП «Полтавське лісове господарство»;

- копія товарно-транспортної накладної №19662 від 04.04.2017, вантажоодержувач ТОВ «Інтер Ліс», вантажовідправник ФОП ОСОБА_5;

- видаткова накладна №77-0000002 від 19.12.2016;

- накладна №29/05 від 29.05.2018;

- договір постачання пиломатеріалів №01/05-18 від 01.05.2018;

- накладна №14/08-1 від 14.08.2017;

- рахунок-фактура №1 від 24.01.2017;

- накладна №24/01-1 від 24.01.2017;

- договір постачання пиломатеріалів №24/01-17 від 10.01.2017;

- договір № купівлі-продажу пиломатеріалів від 26.06.2018 з додатком №1;

- договір № купівлі-продажу пиломатеріалів від 26.06.2018 з додатком №1;

- копія договору купівлі-продажу необробленої деревини № 08-91Б від 23.03.2017;

- договір №900 - Б купівлі-продажу необробленої деревини від 07.11.2018;

- Угода від 15.08.2018;

- Договір № 168/2018-С від 22.06.2018 з додатком № 1;

- Договір № 168/2018-С від 22.06.2018 з додатком № 1;

- Договір № 168/2018-С від 22.06.2018 з додатком № 1;

- товарно-транспортна накладна №17072018 від 17.07.2018, замовник ТОВ «Компанія Інтер-Ліс», вантажовідправник ФОП ОСОБА_4;

- СD – R диск «MASTAK», на якому під час проведення слідчої дії – обшуку в електронному вигляді скопійовано документи фінансово-господарської діяльності по ТОВ «Бархаш» з ноутбуку марки НР – 1 шт.

Арештоване майно – зошити з чорновими записами, перелічені документи, СD–R диск, зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Деревину сосни в кількості 13,438 куб.м., яка не містить спеціальних засобів маркування деревини залишити під відповідальним зберіганням ОСОБА_3

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.К. Миронець