Court ruling № 80935701, 03.04.2019, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/2514/19

1-кс/405/1401/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

03 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018121010000173 від 29.11.2018, відносно службових осіб ТОВ „Кіровоградпостач, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018121010000173 від 29.11.2018, відносно службових осіб ТОВ „Кіровоградпостач, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння таприлеглої території,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,який направі власностіналежить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ),з метоювиявлення тавилучення документівфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ„Кіровоградпостач,печаток,штампів,факсиміле,в томучислі підприємств,які незареєстровані завказаною адресою,в томучислі підприємств-контрагентів,а самеТОВ «Житлобудмонтаж»(нованазва ТОВБК «Альтор»,код 39140922),ТОВ «Левко»(код22212263),ТОВ «БазальтІнвестмент» (код40218593),ТОВ «Юнівест-Інвест»(код40821979),ТОВ «Приват-Оптторг»(код39915728),ТОВ «Алекрі»(код40682142),ТОВ «Будівельнакомпанія «Успіх»(код41029089),ТОВ «Семеліт»(код41567888),ТОВ «Будсітіпроект»(код41218149),ТОВ «АріонаІІІ» (код37268026),ТОВ «БардоГруп» (код41444811),ТОВ «АгрокомпаніяДобробуд» (код40482725),телефонів, документів бухгалтерського,податкового облікуі податкової,статистичної,фінансової звітностіТОВ „Кіровоградпостачз придбаннятоварно-матеріальнихцінностей (робіт,послуг)та поставкивказаних ТМЦза періодз 01.01.2016по теперішнійчас,щодо взаємовідносинз контрагентами-постачальникамита покупцямиданої юридичноїособи,як напаперових такі намагнітних носіяхінформації (ноутбуках,флешкартах,дисках,системних блоках,зовнішніх жорсткихдисках,тощо),пристроїв,які містятьвідомості промеханізм,обставини танаслідки вчиненнякримінального правопорушенняпов`язаного зумисним ухиленнямвід сплатиподатків ТОВ„Кіровоградпостач,чорнових записів,блокнотів, оригіналів документівта відомостейбухгалтерського облікуі звітностіТОВ „Кіровоградпостачта вищевказаних підприємств,договори,додатки таспецифікації додоговорів,додаткові угоди,контракти,в томучислі зпідприємствами-нерезидентами,митні декларації,інвойси,накладні,податкові накладні,товарно-транспортнінакладні,шляхові листи,прибуткові тавидаткові касовіордери,платіжні доручення,виписки банку,рахунки-фактури,відомості пронарахування тавиплату зарплати, заявипро прийняття,звільнення зроботи,надання відпусток,якими зафіксованийперіод причетностіосіб додіяльності підприємства,накази попідприємству,довіреності,авансові звіти,чекові книжки,розрахункові документи,квитанції,складські документи(картки,квитанції),журнали ознайомленняз технікоюбезпеки тапроведення інструктажів,інші документи,довіреності,акти приймання-передачіробіт,регістри аналітичногота синтетичногобухгалтерського облікувитрат ідоходів,головні книги,оборотно-сальдовівідомості,журнали-ордери,податкові деклараціїз ПДВ,декларації провалютні цінності,звітність 1ДФ,листування зконтрагентами,іншими організаціями,книги реєстраціївхідної тавихідної кореспонденції,касові книги,книги (журнали)складського обліку,прибуткові тавидаткові складськінакладні,складські квитанції,регістри синтетичногообліку:книгу-головну,статзвітність Ф.1«Баланс»,Ф.2«Звіт профінансові результати»,Ф.3«Звіт прорух грошовихкоштів здодатками тарозшифровками»,відомості такартки побухгалтерських рахунках,ведення якихпередбачене ЗакономУкраїни «Пробухгалтерських облікв Україні»,оборотно-сальдовівідомості такартки побухгалтерському рахунку№311«Поточні рахункив національнійвалюті»,відомості порахунку №361«Розрахунки звітчизняними покупцямизагальні тав розрізіконтрагентів,відомості порахунку №631«Розрахунки звітчизняними постачальниками»загальні тав розрізіконтрагентів,картки аналітичногообліку побухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.05.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.04.2019 о 12:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_5